1 / 6 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：创新医疗 股票代码：002173 2023 年 11 月 16 日 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 / 6 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 五、答复股东的书面提问； 六、推举监票、计票人员； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果，宣读大会决议； 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十二、大会主持人宣布会议结束。 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为确保公司股东在本公司 2023 年第三次临时股东大会召开期 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。 （二）同意提名黄韬先生、陈文强先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-057 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2023 年 10 月 26 日召开了 2023 年第四次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集 并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议召开符合 《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-062 创新医疗管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创新医疗管理股份有限公司董事会，现就提名陈文强为创新医疗管 理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过创新医疗管理股份有限公司董事会第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文强，作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人创新医疗管理股份有限公司董事会提名为创 新医疗管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创新医疗管理股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-064 创新医疗管理股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-060 创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）14：00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月16日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月16日9： 15至15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥405,325,757.73, representing a 20.78% increase compared to ¥335,595,448.53 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,453,782.41, a significant improvement of 92.82% from a loss of ¥48,076,544.67 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥16,661,056.86, a turnaround of 119.46% from a negative cash flow of ¥85,618,564.22 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share improved to -¥0.008, up 92.73% from -¥0.11 in the previous year[22]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -3,504,746.84 CNY, compared to -48,290,980.92 CNY in the first half of 2022, reflecting an improvement in overall financial performance[155]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,261,738,827.31, a decrease of 3.33% from ¥2,339,662,759.53 at the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 603,135,708.97 from CNY 658,484,959.64 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 8.4%[143]. - The total liabilities of the company were reported at 25.00 million yuan, maintaining a healthy debt-to-equity ratio[166]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 31,949,170.88, slightly up from CNY 30,962,077.20 at the start of the year[149]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on improving operational efficiency and reducing losses in the upcoming quarters[29]. - The company is adapting to healthcare reforms and increasing competition by enhancing service quality and expanding its medical capabilities[32]. - The company is implementing a strategy of "large specialties, small comprehensives" to strengthen its core departments and improve overall management[33]. - The company plans to expand its market presence by diversifying service areas and collaborating with other medical institutions[68]. Investments and Projects - The total committed investment projects amount to CNY 149.3 million, with a total investment of CNY 161.71 million, achieving 108.00% of the planned investment[58]. - The construction project of the second phase of Kanghua Hospital has a total investment of CNY 48 million, with CNY 39.49 million already invested, representing 99.52% completion[58]. - The company has completed the construction of the internal medicine outpatient building at Jianhua Hospital, with an investment of 30,000,000 CNY, achieving 100% completion[62]. Regulatory and Compliance - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[97]. - The company has faced regulatory scrutiny for non-compliance in revenue and cost recognition from 2016 to 2018, leading to a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau[105]. - The company has taken corrective measures in response to the warning letter, focusing on enhancing compliance awareness and internal control management[105]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, integrating ecological requirements into its development strategy[78]. - The hospital has established a comprehensive medical waste management system, ensuring effective collection, disinfection, and disposal to prevent secondary pollution[82]. - The company conducted health education activities, serving approximately 260 people through community health consultations and free clinics[88]. Shareholder and Equity Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[74]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,925[130]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 66,059,320[128]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements in the upcoming quarters[166]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate new technologies and products[174].

（二）关于对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司担保情况如下： 公司于 2022 年 6 月 1 日召开的第六届董事会 2022 年第二次临时会议审议 通过了《关于为建华医院提供担保的议案》，同意公司为建华医院在 4,000 万元 授信额度内向齐齐哈尔农商银行申请贷款提供担保。截止报告期末，建华医院向 齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司借款金额为 0 元。 创新医疗管理股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定，我们 作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六 届董事会第四次会议审议的2023年半年度报告的相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 （一）关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。公司不存在控股股东及其关 ...

创新医疗管理股份有限公司 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-056 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文"关于核准公司向上 海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复" 核准，同意公司非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发 行价为人民币 11.78 元，共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募 集资金总额为 1,499,999,974.14 元，扣除承销费 7 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年半年度占用累 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不含利 | 占用资金的利息 | | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | 息） | (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | － | － | ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2023 年 8 月 16 日召开了第九次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面形式发出。本次会议由寿田光 监事会主席召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 2 人，张京监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开 符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会 ...