广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司 章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务发展。公司第八届董事会独立董事陈守忠先生、 贾闻轩女士、季千雅女士、原第七届董事会独立董事丁建安先生和寿祺先生分别 向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东 大会上进行述职。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言 献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-010 公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计人民币 286.54 万元，其中：信用 减值损失 164.85 万元、资产减值损失 121.69 万元。具体明细如下： 单位：万元人民币 广西东方智造科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实反映广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行了 减值测试，对可能发生减值的资产计提了资产减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次计提资产减 值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广西东方智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规 范体系"）的规定和其他内部控制监管要求，结合广西东方智造科技股份有限公 司（以下简称"公司"）自身的经营特点和实际情况及公司《内部控制制度》， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部门对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司 2024 年 度内部控制的有关情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值测试 证券代码：002175 证券简称：东方智造 广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | | 万隆（上海）资 | 马文勤、 | 万隆评报字（2025） | 可收回金额 | 东）智能制造有限公司商誉 所在资产组于评估基准日的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 所形成的包含商誉 | 产评估有限公司 | 马晓光 | 第 10138 号 | | | | 资产组名称 收购名客（山东） 智能制造有限公司 的相关资产组 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 经收益法评估，名客（山 可收回金额评估值为 1,867.00 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提 减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购名客（山东 ...

广西东方智造科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 中兴财光华 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务 收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。 2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计，审计收费 11,285.00 万元，公司资产 均值 124.75 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建 筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应 业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-011 广西东方智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了 2024 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更 深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 16:00-17：00 举办 2024 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长王宋琪先生、董事兼总经理陈斌 先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监陈伟先生、董 事会秘书姜苏莉女士（具体参会人员以实际出席为准）。 为充分 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-005 广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 公司现任第八届独立董事陈守忠、贾闻轩、季千雅及第七届已卸任独立董事 寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会述职。 《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-007 广西东方智造科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供分配利润情况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告确 认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,661.25 万 元，期末未分配利润为人民币-14.89 亿元；公司 2024 年度母公司报表净利润为 人民币 1,164.58 万元，期末未分配利润为人民币-17.09 亿元。按照合并报表、 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）合并报表未分配利润为-14.89 亿元，母公司未分配利润为-17.09 亿元。 公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股 ...

广西东方智造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票 ...

其他关联资金往来情况的专项说明 关于广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及 中兴财光华审专字(2025) 第 225006 号 目 录 关于广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东方智造管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方智造 2024年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没 有发现不一致。除了对东方智造公司实施于 2024年度财务报表审计中所执行的 对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解东方智造 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供东方智造 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西东方智造科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ...