江苏敏政律师事务所 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书 江苏敏政律师事务所（以下简称"本所"）接受广西东方智造科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派冒宇律师、顾伟研律师出席了公司 2023 年 年度股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，对公司 2023 年年度股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法 有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事 实或数据的真实性和准确性发表意见。 在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了 与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性 和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。 本所律师已遵照律师行业的 ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2024-017 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开与出席情况 1、召集人：广西东方智造科技股份有限公司第七届董事会 2、主持人：董事长王宋琪 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议召开地点：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。 6、会议出席情况： （1）出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 290,489,111 股，占上市公司总 股份的 22.7517％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 285,302,611 股， 占上市公司总股份的 22.3455％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 5,186,500 股，占上市公司总股份的 0.4062％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 45,279, ...

监事会审议并通过了下列决议： 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-019 广西东方智造科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生公司第八 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了 全体监事。本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议召开，会议由 全体第八届监事推举洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届 监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监 事会推选洪志国先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第八届 ...

广西东方智造科技股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 225007 号 | . | | | --- | --- | | A | | | . | œ 1 | | œ S . | œ | 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 财务报表附注 9-79 1-2 3 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 7 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Ac Avenue Xicheng District Beijing China 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 225007 号 广 西东方智造科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西东方智造科技股份有限公司(以下简称东方智造或公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东方智造 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王宋琪、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人（会计主 管人员）陈伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司未来发展中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 ------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥57,874,936.54, representing a 14.83% increase compared to ¥50,402,087.17 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 185.22% to ¥2,134,843.74 from ¥748,478.19 year-on-year[5]. - The basic earnings per share rose to ¥0.0017, up 183.33% from ¥0.0006 in the same quarter last year[5]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥3,079,903.69, up from ¥1,360,430.70 in Q1 2023, representing a growth of 126.3%[18]. - Net profit attributable to the parent company was ¥2,134,843.74, compared to ¥748,478.19 in the previous year, marking an increase of 185.5%[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0017, compared to ¥0.0006 in Q1 2023, reflecting an increase of 183.3%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥1,244,786.26, a turnaround from a negative cash flow of ¥8,803,333.76 in the previous year, marking a 114.14% increase[5]. - Cash inflow from operating activities was ¥73,538,387.70, compared to ¥60,696,387.66 in the same period last year, indicating a growth of 21.1%[21]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥1,244,786.26, a significant improvement compared to a net outflow of ¥8,803,333.76 in Q1 2023[22]. - The company raised ¥19,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, contributing to a net cash flow from financing activities of ¥15,512,780.06[22]. - The net cash flow from financing activities surged to ¥15,512,780.06, a significant increase from a negative cash flow of ¥629,502.80 in the same period last year, reflecting increased bank borrowings[8]. - The company reported a cash inflow from the disposal of fixed assets of ¥298,200.00 in Q1 2024, compared to only ¥2,800.00 in Q1 2023[22]. - The company experienced a foreign exchange loss of ¥41,017.69 in Q1 2024, compared to a loss of ¥196,834.42 in Q1 2023[22]. - The company’s cash outflow for taxes decreased significantly to ¥3,902,606.88 in Q1 2024 from ¥9,408,150.81 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 58.6%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥729,495,159.22, a 2.10% increase from ¥714,469,620.91 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to ¥149,287,080.32 from ¥136,310,858.99, reflecting a rise of 9.3% year-over-year[18]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 69,616[10]. - The largest shareholder, Kexiang High-tech Development Co., holds 19.21% of shares, totaling 245,210,042 shares, with 192,500,000 shares pledged[10]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥125,945,063.47, up from ¥98,745,299.03 at the end of Q1 2023[22]. - Accounts receivable decreased to ¥30,482,941.61 from ¥38,034,304.82, a decline of about 19.7%[13]. - Inventory increased to ¥88,922,831.22 from ¥82,402,545.04, reflecting a rise of approximately 7.3%[14]. - Total cash outflow from operating activities was ¥72,293,601.44, slightly higher than ¥69,499,721.42 in Q1 2023[22]. - The total non-current assets amounted to ¥461,840,834.24, slightly up from ¥459,774,483.95, showing a growth of about 0.4%[14]. Expenses and Investments - Management expenses increased by 49.09% to ¥13,936,486.31, primarily due to higher depreciation and renovation costs[7]. - The company reported a 40.38% increase in development expenditures to ¥8,581,974.25, driven by new R&D projects and increased investment in research[7]. - Research and development expenses were not explicitly detailed, but management indicated a focus on innovation and new product development[18]. - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at ¥768,129.90, down from ¥436,381.60 in the previous year[18]. - Cash outflow from investing activities was ¥4,775,669.06 in Q1 2024, a decrease from ¥15,883,156.25 in Q1 2023[22]. - The net cash flow from investing activities was negative at ¥4,477,469.06, an improvement from a negative cash flow of ¥15,830,355.25 in Q1 2023[22]. Future Outlook - The company has plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[18].

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-011 广西东方智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二） （七）出席对象： 1、截止 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）召开时间 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地 保障了股东权益、公司权益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促 进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会的工作汇报如下： 一、监事会工作情况 | 监事会会议名称 | | | 会议召开日期 | | | | 应出席 | 实际出 | 会议议 | 议案通过情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 人数 | 席人数 | 案个数 | | | 第七届监事会第 八次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 3 | 3 | 7 | 全票通过所有议案 | | 第七届监事会第 九次会议 | 2023 | 年 | 4 | ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2024-009 广西东方智造科技股份有限公司 | 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 | 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 | | --- | --- | | 超过 100 万元； | 超过 100 万元； | | 4、 交易的成交金额（含承担债务和费用） | 4、 交易的成交金额（含承担债务和费用） | | 占上市公司最近一期经审计净资产的 10% | 占上市公司最近一期经审计净资产的 10% | | 以上，且绝对金额超过 1000 万元； | 以上，且绝对金额超过 1000 万元； | | 5、 交易产生的利润占上市公司最近一个 | 5、 交易产生的利润占上市公司最近一个 | | 会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对 | 会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对 | | 金额超过 100 万元。 | 金额超过 100 万元。 | | 6、 交易标的（如股权）涉及的资产净额占 | 6、 交易标的（如股权）涉及的资产净额占 | | 上市公司最近一期经审计净资产的 50%以 | 上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 | | 上 ...

广西东方智造科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 225015 号 -西东方智造科技股份有 Avenue Xicheng District Rejung China 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第225015号 广西东方智造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有 ...