广西东方智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 季千雅 作为广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广西东方智造科技股份有限公司董事会提名为广西东方 智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 — 1 — 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 陈守忠 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存 ...

一、独立董事基本情况 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁建安） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁建安，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，农工民主党 党员，法学博士，副教授，执业律师。2004 年 7 月，在吉林大学法学院硕士研究 生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院） 任教；2006 年 9 月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009 年 7 月，博士研 究生毕业，取得法学博士学位， ...

广西东方智造科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）以及《广西东方智 造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，为规范广西 东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市公司"）信息披露行 为，确保信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、及时、公平，特制定本 制度。 第五条 公司信息披露事务管理制度的培训工作由董事会秘书负责组织。董 事会秘书应当定期对公司董事、监事、公司高级管理人员、公司总部各部门以及 各分公司、子公司的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信 息披露制度方面的相关培训。 第六条 公司应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 13 第七条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的 ...

承诺书 二〇二四年四月二十六日 本人 季千雅 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上市公司 广西东方智造科技股份有限公司 将公告本人的 上述承诺。 承诺人：季千雅 ...

一、具体内容 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-016 广西东方智造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈守忠） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈守忠，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，中共党员， 经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984 年 6 月， 毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984 年至 1987 年，中央财经大学党委组织部工作；1987 年至 1997 年，中央财经大学财政系农 财教研室和企业财务教研室工 ...

一、董事会工作情况 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》等 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展。公司独立董事陈守忠先生、丁建安先生和寿祺先生 分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上进行述职。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： （一）董事会召开情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言 献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科 学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳 ...

广西东方智造科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，进一步完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）及《广西东方智造科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由不少于三名监事组成，包括以下人员： （一） 股东代表，由股东大会选举或更换； （二） 职工代表，比例不低于 1/3，由公司职工民主选举或更换。 监事的任期每届为三年，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法 定人数的，在改选出的监事 ...

声明人 贾闻轩 作为广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广西东方智造科技股份有限公司董事会提名为广西东方 智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广西东方智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...