广西东方智造科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2024年4月 广西东方智造科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 1 广西东方智造科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《广西东方智造科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则规定的以及董事会授权 的各项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 董事会专门委员会成员全部由公司董事组成。 ...

广西东方智造科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，广西东方智 造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈守忠先 生、寿祺先生、丁建安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈守忠先生、寿祺先生、丁建安先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了 2023 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更 深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 举办 2023 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼董事会秘书王宋琪先生、董事 兼总经理陈斌先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监 陈伟先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002175 证券简称：东方智造 广西东方智造科技股份有限公司 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， 名客（山东）智 | | 收购名客（山 | | | 万隆评报字 | | 能制造有限公司 | | 东）智能制造有 | 万隆(上海）资产 | 马文勤、戴星晨 | （2024）第 | 可回收金额 | 商誉所在资产组 | | 限公司形成的商 | 评估有限公司 | | | | | | | | | 10119 号 | | 于评估基准日的 | | 誉所在资产组 | | | | | | | | | | | | 可回收金额评估 | | | | | | | 值为 1520 万元。 | 三、是否存在减值迹象 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提 ...

广西东方智造科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西东方智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根 据国家有关法律、法规和《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成 员。根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董 事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和 由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事； （四）职工监事：指公司在职职工，由公司职工代表大会选举产生的 监事。 第三条 公司董事、监事薪酬确定遵循以下原则： （一）体现收入符合公司规模与业绩的原则； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任 大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重的原 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-006 广西东方智造科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 四、备查文件 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案及原因说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，根据中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告确认，公司 2023 年 底合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件， 为保障公司正常生产经营和未来战略要求，考虑到公司当前所处行业的特点及业 务发展资金需求等因素，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提 交公司股东大会 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业 内部控制规范体系"）的规定和其他内部控制监管要求，结合广西东 方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身的经营特点和实 际情况及公司《内部控制制度》，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，内审部门对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。现将公司2023年度内部控制的有关情 况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

目 录 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225014 号 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchenamenwa Avenue Xicheng District Beijing, China 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华审专字(2024)第 225014 号 广 西东方智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")委托, 根据中国注册会计师执业准 ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 贾闻轩 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

广西东方智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人，从业人员 3091 人，注册会计师 824 人，注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、 租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、 燃气及水的生产和供应业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东 大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 ...