广西东方智造科技股份有限公司章程 广西东方智造科技股份有限公司 章 程 （2024年4月） 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 ...

一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 季千雅 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

各位股东及股东代表： 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （寿祺） 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人寿祺，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，经济学硕士，CFA 资格持证人、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、 汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011 年 10 月至今，在时机资本 集团 SkyboundCapital 任全球投资总监，现兼任 CAIA 协会香港分会理事。2018 年 3 月 1 ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2024-010 广西东方智造科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 组织形式 ...

广西东方智造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会 、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-005 广西东方智造科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2024 年 4 月 26 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监 事长洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年 度监事会工作报告的议案》。 本项议案需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年 度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法 ...

广西东方智造科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程 序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《广 西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《上市 公司章程指引》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章 程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-008 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，现将该事项有关情况公 告如下： 一、关联交易概述 （一）因商业租赁业务需要，公司拟就租赁江苏省南通市如皋市高新技术产 业开发区解放路六号办公楼事宜与江苏朗居建筑工程有限公司（以下简称"江苏 朗居"）签署《租赁合同》。租赁期限 4 年整，租金每年 2,684,750.00 元人民币， 4 年租金共计 10,739,000.00 元人民币。 （二）王永平先生是公司控股股东科翔高新技术发展有限公司的执行董事， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王永平先生为上市公司关联 自然人。江苏朗居为王永平先生控制的企业，且王永平先生在江苏朗居担任执行 董事，所以江苏朗居为上市公司关联法人。本次交易构成关联交易。 （三）公司已于 2024 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，公司全体董事一致同意此项议案， 本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会议审议并全票 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-015 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七 届监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公 司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举 的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。同日召开了 2024 年职工代表 大会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会提名王宋琪先生、陈斌先生、彭敏女士、郭强先生、 孙建先生、陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附 后）；提名陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士为公司第八届董事会独立董事 候选人（相关人员简历附后）。 公司第八届董事会董事候选人与公司大股东、实际控制人无任何关联关系， 且未直接或间接持有本公司股份。 董 ...

董事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-004 广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知， 2024 年 4 月 26 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长王宋琪先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》详见同日 指定信息披露媒体巨潮 ...