Core Viewpoint - The company, AVIC Optoelectronics (002179), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 on January 9 [1] Group 1 - The company is scheduled to convene a shareholder meeting [1]

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-068号 1、本次回购注销A股限制性股票激励计划（第三期）的限制性股票数量为 843,489股，占目前公司总股本的0.0398%，占公司限制性股票激励计划（第三期） 授予股份总数的1.5679%。 2、本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议批准，审议通过后将根据授 权向相关部门申请办理。 3、本次回购注销在相关部门办理完手续后，公司将发布回购注销完成公告， 敬请投资者注意。 一、公司A股限制性股票激励计划相关审批程序 2022 年 9 月 22 日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十 九次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案）及 其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）相关 事宜的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见。 2022 年 11 月 9 日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科 技股份有限公司限制性股票激励计划第三次授予方案的批复》（人字[2022]56 号）， 原则同意中航光 ...

中航光电科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加 强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制 衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 中航光电科技股份有限公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经经济贸易委员会"国经贸企改〔2002〕959"号文批准， 以发起方式设立。公司在洛阳市市场监督管理局注册登记，取得 企业法人营业执照，统一社会信用代码：914100007457748527。 第三条 公司于 2007 年 10 月 10 日经中国证券监督管理委员 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，并于 2007 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-066 号 中航光电科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘永丽 作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司董事会提名为中航光电科技股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-064 号 一、本人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 中航光电科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨银堂 作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司董事会提名为中航光电科技股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 ...

中航光电科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2025-067号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中航光电科技股份有限公司关联 交易制度》的相关规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或 "公司"）对 2026 年度拟发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司日常关联交易主要包括以下几方面： 1、与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳 务的关联交易； 2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司（以下简称"兴航光电"）发生 日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳务的关联交易； 3、公司在航空工业集团下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中 航工业财务"）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。 《关于 2026 年度公司日常关联交易预 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-062 号 中航光电科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航光电科技股份有限公司董事会现就提名 于丽娜 为中航光电科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航 光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-063 号 中航光电科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航光电科技股份有限公司董事会现就提名 刘永丽 为中航光电科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航 光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-069号 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 根据公司《A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》的相关规 定，结合公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销公司限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》的实际情况，95 名激励对象因离职、 工作调动、职务下降而不再属于激励计划范围、被解除劳动合同、所在子公司业 绩未达 100%解锁要求、个人绩效考核未达 100%解锁要求等原因，拟回购注销 843,489 股限制性股票，并对《公司章程》中注册资本、股本内容进行修订，具 体修订内容如下： | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 211,827.1050 | 万元。 | 211,742.7561 | 万元。 | | 2 | 第二十四条 | 公司已发行的股份数为 | 第二十四条 | 公司已发行的股份数为 | | | 211,827.1050 | 万股,全部为普通股。 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-065 号 中航光电科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 于丽娜 作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司董事会提名为中航光电科技股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...