中航光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00708 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 ...

中航光电科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00755 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00755 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"联合保荐机构"）作 为中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，对中航光电 2024 年度募集资金存放与使用情况发 表核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销及 保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公 司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上述募 集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光 电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00707 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00707 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

中航光电科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 1-00754 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-00754 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金 ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王秀芬） 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 各位股东： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王秀芬，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生学历，会计学二级教授，硕 士生导师。现在郑州航空工业管理学院商学院从事会计教学工作。2021 年 12 月 至今，任中原农业保险股份有限公司（非上市公司）独立董事；2025 年 2 月至 今担任宇通重工股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （翟国富） 各位股东： 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 翟国富，中国国籍，1963 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。 2002 年 7 月至今，任哈尔滨工业大学电气工程学院教授、博士生导师；2023 年 4 月至今，任电子元器件可靠性与质量一致性教育部重点实验室主任；2024 年 8 月至今；任贵州航天电器股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在 ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （鲍卉芳） 各位股东： 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鲍卉芳，中国国籍，1963 年出生，硕士研究生学历。2003 年 5 月至今，任 北京市康达律师事务所合伙人律师；2022 年 1 月至今，担任厦门吉比特网络技 术股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交 ...

中航光电科技股份有限公司 董事会关于对公司独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）通过独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳出具的《2024 年度独 立董事独立性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则等方式， 对在任的三名独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳独立性情况出具评估意见如下： 二〇二五年三月二十九日 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相 关要求。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 1.6091 yuan, a decrease of 0.45% compared to 2023's 1.6163 yuan [1] - The net profit for 2024 is 33.54 billion yuan, showing a slight increase of 0.45% from 33.39 billion yuan in 2023 [1] - The total operating revenue for 2024 is 206.86 billion yuan, reflecting a growth of 3.05% from 200.74 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 is 15.67%, down 11.37% from 17.68% in 2023 [1] - The net asset per share increased by 15.2% to 11.14 yuan in 2024 from 9.67 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 111,100.21 million shares, accounting for 53.83% of the circulating shares, with an increase of 438.51 million shares compared to the previous period [2] - China Aviation Technology Industry Co., Ltd. holds 77,866.35 million shares, representing 37.73% of the total share capital, with no change [2] - Henan Investment Group Co., Ltd. holds 16,911.87 million shares, accounting for 8.19% of the total share capital, also unchanged [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share (including tax) [3]