证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-060号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 12 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过《关于择期召开公司临 时股东大会的议案》、2024 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第十五次会议 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司 章程》等文件的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）上午 10:00 2、通过 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-058号 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 中航光电科技股份有限公司 一、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下， 共有4名董事有权参与《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》的表决。 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度公司日常关联交 易预计的议案》。 该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第四次专门会议审议通过并获 全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，认为2025 年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公 司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。本次2025年度公 司日常关联交易预计本着公开、公平、公正的原则，交易价格以市场为依据，交 易价格公允、合理，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。2024 年度向关联人采购、向航空工业下属单位提供劳务实际发生情况与预计存在一定 偏差主要为客户需求及项目进展情况影响，公司日常关联交易遵循公开、公平、 公正的原则，上述差异不 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-059号 中航光电科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司（含合并报表范围内的子公司）日常关联交易主要包括以下几方面： 1、与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"） 下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳 务的关联交易； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中航光电科技股份有限公司关联 交易制度》的相关规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或 "公司"）对 2025 年度拟发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司（以下简称"兴航光电"）发生 日常销售产品、采购原材料、接受和提供劳务的关联交易； 3、在航空工业下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业 财务公司"）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。 《关于 2025 年度公司日常关 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-057号 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年1月6日（星期一）。 3、公司2024年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事 会第十二次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第 一个解锁期解锁条件成就的议案》。律师出具了相应的法律意见书。 公司2024年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会 第十二次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一 个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会及监事会均认为本次激励计划设定 的限制性股票第一个解锁期解除限售条件已经成就，律师出具了相应的法律 意见书。具体内容详见公司2024年12月3日披露于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司A股限制性股票激励计划（第 三期）第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告代码：2024-051号）。 根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会按照《关于公司A股 中航光电科技股份有限公司关于公司 A 股限制性股票激 励 计划（第三期）第一个解锁期解锁股 ...

中航光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中航光电科技股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 及有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员不得融券卖出本公司股 份，不得开展以本公司股份为合 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-056号 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）2024年10 月29日召开的第七届董事会第十三次会议、2024年11月19日召开的2024年第三次 临时股东大会审议通过了《关于变更公司英文全称及修订〈中航光电科技股份有 限公司章程〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委 员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。具体内容详见公司于2024年10 月30日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司英文全称及修订〈公司章程〉的公告》（公告代码：2024-044 号）。 公司于2024年12月27日收到洛阳市市场监督管理局出具的工商备案通知书。 公司已在洛阳市市场监督管理局办理完成修订后《公司章程》的工商备案登记手 续。《公司章程》中公司英文全称由"AVIC Jonhon Optronic ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-055号 中航光电科技股份有限公司 关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告 注：公司补充流动资金专户 371902430110558 的募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 4 月注销该 账户，具体内容详见 2023 年 4 月 15 日披露的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（公 告代码：2023-030 号）。 三、募集资金销户情况 2024 年 12 月 2 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司为更合理有效地使用节余募集资金， 充分提高资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中航光电科技股份有限公 司募集资金使用管理办法》等相关规定，使用节余募集资金（包括累计收到的投资 收益和银行存款利息，并扣减手续费后的净额，具体金额按转出当日账户实际余额 为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。由于中航光电基础器 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航光电科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第三期) 第一个解锁期解锁事项及 回购注销部分限制性股票的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUITE = 17 UAN LAW OFFICE 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中航光电科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第三期) 第一个解锁期解锁事项及 回购注销部分限制性股票的法律意见书 嘉源(2024)-05-397 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号-- 业务办理》、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院 国资委")与中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《国有控股上市公司 (境内)实施股权激励试行办法》(以下 ...

第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-050号 中航光电科技股份有限公司 二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于回 购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 经审议，监事会成员一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（第三期） （草案修订稿）》相关规定，由于62名激励对象因离职、职务下降而不再属 于激励计划范围、所在子公司业绩未达100%解锁要求、个人绩效考核未达100% 解锁要求等原因，需要回购注销部分限制性股票，监事会对数量及涉及激励 对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的1,390,346股限制性 股票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。《关于回购注销限制性股票激 励计划部分限制性股票的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以赞成票5票、 ...

中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月2日召开的第 七届董事会第十四次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<中航光电科技 股份有限公司章程>的议案》。该议案尚需股东大会审议批准，董事会同时提请 公司股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过该议案后办理 工商变更登记、章程备案等相关事宜。该议案在提交董事会审议前已经提名与法 治委员会2024年第五次会议审议通过。具体情况如下： 根据公司《A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》的相关规 定，由于激励对象离职、职务下降而不再属于激励计划范围、所在子公司业绩未 达 100%解锁要求、个人绩效考核未达 100%解锁要求等原因，拟回购注销 1,390,346 股限制性股票，并对《公司章程》中注册资本、股本内容进行修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条公司注册资本为人民币 | | | 万元。 211,966.1396 | 万元。 211,827.1050 | | 2 | 第二十二条公司目前股份总数为 | 第二十 ...