证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-08 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年 度董事会工作报告》，公司独立董事王开田先生、陆文龙先生（已离任）、栗春坤 先生、邹建新先生、唐林林女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并通过电话确认。会议应到董事 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-10 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润 350,005,980.45 元。按相关规定，提取法定盈余公积金 35,000,598.05 元， 当年实现未分配利润 315,005,382.40 元人民币，加上以前年度滚存利润 627,774,666.47 元，本年度实际可供分配的利润为 942,780,048.87 元。 基于公司 2024 年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本 公积金余额等情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以总股本 991,791,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。截至董事会决议日, 公司总股本 991,791,553 股,以此计算合计拟派发现金红利 49,589,577.65 元(含税), 占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.07%。如在本预案 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-13 宝武镁业科技股份有限公司 关于2025年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2025 年4月23日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度融资 计划的议案》。具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 根据公司 2025 年生产经营预算及项目投资计划，为满足公司业务发展需要， 在 2024 年末存量融资规模基础上，需要通过增量融资来支撑公司可持续发展。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 115 亿元的融资额度。 实际融资金额将根据公司的经营资金需求和金融机构最终审批结果确定，融资 方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、融资租赁等。公司 董事会授权公司管理层根据银行授信等落实情况和公司资金需要情况在年度融 资额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件。 本议案需提交 2024 年年度股东会审议通过，上述授权有效期至 2025 年年 度股东会审议的新的授权 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为宝武镁业科技股份有 限公司(以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，对宝武镁业 2024 年 度内部控制相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、宝武镁业内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司以及纳入公司合并报表范围的分（子）公司：五台云海镁业有限公司、 巢湖云海镁业有限公司、宝武镁业（惠州）有限公司、南京云海轻金属精密制造 有限公司、巢湖云海轻金属精密制造有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司、 巢湖云海新材料科技有限公司、荆州云海精密制造有限公司、天津六合镁制品有 限公司、全椒县宏信铝业有限公司、南京云海铝业有限公司、安徽云海铝业有限 公司、扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司、山东云 ...

二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金 使用管理办法》。根据监管机构的规定以及《募集资金使用管理办法》的要求， 公司分别在中国银行股份有限公司溧水支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支 行设立了募集资金专用账户，并于 2023 年 8 月和华泰联合证券分别与上述银行 签订了《募集资金三方监管协议》。 1 华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对宝武镁业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集 ...

众会字（2025）第 05254 号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取 合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的 基础。 我们认为，宝武镁业截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 我们接受委托，对后附的宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司使用闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业拟使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，核查情况 如下： 一、委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证资 金安全性、流动性的前提下，公司拟适当开展委托理财业务。 （二）投资金额 根据公司经营情况、投资计划，结合公司资金结余情况，公司及合并报表范 围内子公司拟以合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一单笔交易金额不超过 2 亿元，任 一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过 5 亿元。 （三）资金来源 核查意见 公司委托理财的资金来源为公司自有闲置资金 ...

众会字（2025）第 04221 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝 武镁业科技股份有限公司（以下简称宝武镁业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝武镁业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，宝武镁业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 聂文华（项目合伙人） 中国注册会计师 鲁霞 中国 上海 2025 年 4 月 23 日 HT 家市场监督管理总 海市嘉 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易 预计事项的核查意见 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 公司及控股子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计与公司控股股东宝 钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股子公司安徽宝 镁轻合金有限公司（以下简称"安徽宝镁"）、公司参股子公司巢湖宜安云海科 技有限公司（以下简称"宜安云海"）、宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝 武财务公司"）、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司（以下简称"华宝租赁"） 等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务、 金融服务等。 | 关联交易 | 关联人 | 关 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事陆文龙2024年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借本人在压铸行业的专业知识 和丰富经验，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事 权利，保持独立董事的独立性和职业操守，积极出席公司 2024 年度的董事会及 各专门委员会会议、股东大会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维 护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 中相关职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陆文龙先生，1957 年生，中国国籍，大学教授，中共党员。曾 ...