证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-53 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第六次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 16 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理 人员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务的 议案》 本议案尚需提请股东会审议。 四、审议并通过了《关于公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 的议案》 议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备 的会计 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）签署 《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 宝武镁业拟与宝武财务公司签署《金融服务协议》，宝武财务公司提供的金 融服务包括结算服务、存款服务、信贷服务以及其他金融服务。 本次关联交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公 司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该关联交易事项回避表决。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项发表了同意的 审议意见。 二、对关联交易的核查 （一）关联方情况 1、基本信息 企业名称：宝武集团财务有限责任公司 统一社会信用 ...

宝武镁业科技股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表和内部控制制度的基础上，对宝武财务公司2024年前三 季度风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 宝武财务公司是1992年10月经监管部门批准成立的全国性非银 行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企 业法人统一社会信用代码为913100001322009015。宝武财务公司注册 资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限 公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有 限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不 锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集 团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，宝武财务公司经 ...

宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的 专门会议审核意见 因此，我们一致同意公司及子公司开展商品套期保值业务，并同意将此事项 提交公司董事会审议。 二、关于对公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联 交易事项的专门会议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议 案》进行了审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员 进行有效沟通之后，我们认为： 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易 的议案》的决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》《公司章程》以及 相关法律法规的规定。宝武财务公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次 1 公司与宝武财务公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资渠道，提高资金使 用效率，降低融资成本和融资风险，协议条款合理，交易定价公允，符合平等自 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-54 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经核查，监事会认为：公司开展商品套期保值业务有利于降低原材料市场价 格波动对公司生产经营的影响，公司制定《套期保值业务管理制度》并且采取多 种措施控制风险，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会一致同意公司开展商品套期保值业务的事项。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备 的会计估计变更的议案》 经核查，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，监事会一致同意本次会计估计变更事项。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第五次 ...

Shareholder and Financial Data - The number of shareholders decreased by 6,912 to 61,272, a 10.14% decline compared to the previous period [1] - Revenue for the first three quarters reached 6.347 billion yuan, a 14.09% year-on-year increase [2] - Net profit for the first three quarters was 154 million yuan, a 25.88% year-on-year decrease [2] - Basic earnings per share stood at 0.1550 yuan [2] - Weighted average return on equity was 2.88% [2] Financing and Stock Performance - The latest margin trading and securities lending balance was 822 million yuan, with a financing balance of 820 million yuan [2] - The financing balance increased by 26.0448 million yuan, a 3.28% rise since the last concentration of chips [2] - The latest stock price was 11.58 yuan, up 0.96% [2] - The stock price has fallen 12.47% since the last concentration of chips [2] - The stock experienced 4 increases and 6 decreases in the recent trading sessions [2]

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-13 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 甬兴证券 王琎 | 王聪敏；华泰证券 李斌；华创证券 苏千叶；中信 | | 及人员姓名 | 证券 商力 刘凯 马雯 | 张铭赫 高明洋 | | 时间 2024 | 年 12 月 12 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | 宝武镁业董秘 吴剑飞 问：请介绍一下宝武镁业？ | | | | 答：公司 1993 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-12 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 | 汇丰晋信 郑小兵；中庚基金 | 骆志远；中邮证券 杨丰源 | | 时间 2024 | 年 12 月 3 日 | | | 地点 公司会议室 | | | | 上 市 公 司 接 待 人员姓名 | 宝武镁业董秘 吴剑飞 | | | | 问： 2024 | 年镁行业情况怎么样？ | | | | 答：我国是原镁生产大国，产量占全球的 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 招商证券 贾宏坤；茂硕资管 | 傅珺炜 | | 时间 2024 | 年 11 月 25 日 | | | 地点 公司会议室 | | | | 上市公司接待 | 宝武镁业董秘 吴剑飞 | | | 人员姓名 | | | | | 问：公司对近期的镁价怎么看？ | | | | | 答：公司原镁生产的成本主要受硅铁价格和煤炭价格影响。随 | | | | 着镁价触底，对下游应 ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 宝武镁业临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 致：宝武镁业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以 及《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次临时股东会， 并就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本 ...