证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-50 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时 报》、《中国证券报》。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保 暨关联交易的议案》 监事会经过审核认为：公司为参股子公司宜安云海向金融机构申请授信额度 提供担 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司为参股子公司提供担保暨 关联交易的核查意见 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业为参股子公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况 如下： 为满足日常经营发展资金需求，公司参股子公司宜安云海拟向相关金融机构 申请不超过人民币 26,000.00 万元授信额度，公司及宜安云海另一股东东莞宜安 科技股份有限公司按各自持股比例提供担保。公司持有宜安云海 40.00%的股权， 即公司的担保额度为 10,400.00 万元。 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 个人投资者：杨晓雷。 | | | 时间 2024 | 年 9 月 6 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 宝武镁业证代 杜丽蓉 | | | | 问：请介绍一下宝武镁业？ | | | | 答：公司 1993 年成立， | 2007 年上市，是集矿业开采、有色金 | | | | 属冶炼和回收加工为一体的高新技术企业，主营业务为 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 镁业龙头新征程 持续深耕行业，宝钢入主开启新征程 公司成立于 1993 年，具备雄厚的技术积累，并形成了"白云石开采-原镁冶炼-镁合 金熔炼-镁合金加工-镁合金回收"完整产业链体系。截至 23 年年底，公司拥有原镁 年产能 10 万吨，镁合金年产能 20 万吨，镁合金的市场占有率约 40%以上。更重要 是，宝钢金属成为公司控股股东，公司依托其央企背景和技术资源优势，将进一步 巩固和拓展全镁产业链布局，开启镁行业发展新征程。 镁行业：供给格局重塑，"小"金属演进为"大"金属势不可挡 在资源和成本优势下我国供应了全球超 80%原镁（根据 USGS 数据，除美国）。但 由于"兰炭—镁"产业链受环保影响大，产业集中度低，原镁供应短期受到影响。 因此，提升原镁产业集中度已成为行业共识，尤其随着宝武镁业大规模原镁产能落 地，供给格局将大幅度优化，有望实现镁稳价保供，重塑行业信心。 多元化需求打开镁市场空间。1）汽车轻量化带动单车用镁量大幅提升，尤其在大 型镁合金一体化压铸件持续渗透下，我们测算 2023-2026 年国内汽车镁合金需求量 CAGR 为 54%，远期需求体量有望达百万吨；2）镁建 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-46 宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 233 人，代表股份 392,659,358 股，占公司有表决权 股份总数的 39.5909％。 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月5日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证 ...

宝武镁业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：宝武镁业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以 及《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会， 并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-41 宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年8月15日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月15日（星期四）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 14,905,685 股，占公司有表决 权 ...

宝武镁业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宝武镁业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《宝 武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公 司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本 次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-42 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 5 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员， 并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》 三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 董事会聘任范乃娟女士为公司副总经理。任期自第七届董事会第四次会议决议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 张轶先生因工作变动原因辞去第七届董事会董事及专门委员 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-43 宝武镁业科技股份有限公司 关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年8月15日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监 的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下： 一、关于变更公司财务总监的情况 2024年8月15日，公司董事会收到财务总监范乃娟女士提交的书面辞职报告。 由于工作调整，范乃娟女士申请辞去公司财务总监职务。范乃娟女士原定任期 自2024年3月29日至第七届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定，辞职报告在递交公司董事会之日起生效。 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的 议案》，同意聘任曹娅晴女士为公司财务总监，任期自第七届董事会第四次会 议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述事项经公司董 ...