深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（毕晓婷）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司 经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于中南财经政法大学法学专业，获学士学位。2010 年 3 月-2013 年 12 月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；2014 年 2 月-至今，任北京德恒 （深圳）律师事务所律师；2020 年 8 月-至今，任深圳市德方纳米科技股份有限 公司独 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市怡亚通供应链股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的内 部控制的有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整及部分股票期权注销的 法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市怡亚通供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）的委托，作为公司 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"） 的有关规定，就公司 2022 年股票期权激励计划调整（以下简称"本次调整"）及 部 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的 特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价人民币 4.69 元。截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。 至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)出具了"大华验字[2021]000489 号"验资报告验证确 认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,532,292,899.31 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 64,090,107.60 元； ...

1、公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式及法律、法 规允许的其它方式分配利润。公司在盈利状况、现金流状况能满足正常经营和长 期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者，建立科学、 持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，公司 依照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《未来三年（2024—2026 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、发展 战略规划、行业发展趋势、社会资金成本及外部融资环境等各方面因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（邱大梁）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针 对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人毕业于西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，获硕士学 位，自 1992 年至 2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市 证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年 起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400244 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-3 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400244 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

特别提示： 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-030 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释17号》的相关规定。其他未变更 部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则解释第17号》（财 会【2023】21号，以下简称"《准则解释17号》"）的要求变更会计政策。本次变 更后的会计政策更能准确的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情 况。 公司于2024年4月10日召开了第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400243 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400243 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称 怡亚通公司）《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 怡亚通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400241 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡 亚通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华国际内字第 2400241 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...