深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400243 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400243 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称 怡亚通公司）《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 怡亚通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400241 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡 亚通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华国际内字第 2400241 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-032 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）于 2024 年 4 月 10 日分别召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第 七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公 司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"山东怡亚通供应链产业园项目" "宜宾供应链整合中心项目""怡亚通临港供应链基地项目"在前期虽然经过了 充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，"山东怡亚通供应链产业园项目" "宜宾供应链整合中心项目"整体进度放缓，无法在原定计划内完成建设；"怡 亚通临港供应链基地项目"实际执行过程中也受到市场环境变化、公司战略规 划调整等因素影响，建设进度不及预期，结合目前募投项目的实施进展以及公 司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态 的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。 根据《深圳 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-031 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）于2024 年4月10日分别召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对 象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未 达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，同意对2022年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分股票期权进行注销。现将具体情况公告如下： 一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第六十次会议审议通过了《关 于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400240 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-154 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhc ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-035 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以 下简称"公司"或"怡亚通"）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 制定了"质量回报双提升"行动方案，以增强投资者信心，促进公司长远健康可 持续发展，具体举措如下： 大力发展产业链，以半导体、AI 算力产业、新能源基建、新能源材料、新能 源终端渠道等为重要增长动力源，加快推动新模式突破及业绩增长。在半导体存 储领域，从原厂晶圆采购，成为市场上少有的兼具 NAND 和 DRAM 两个方面实力 的模组厂商，在持续扩大原有消费级、商规、工规半导体市场基础上，进一步深 耕半导体存储细分市场。在 AI 算力产业供应链领域，公司通过业务平台卓优科 技为客户提供先进的产品和 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（邓建新）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司 经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人先后就读于中南财经政法大学会计专业，获学士学位，长江商学院工商 管理专业，获硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信 德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审 核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行 人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。 截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。至 2021 年 7 月 9 日，本公司 上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"大华 验字[2021]000489 号"验资报告验证确认。 中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市怡亚通供 应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-027 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司 章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远 利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，具体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况 经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润为 51,253,730 元，提取法定盈余公积 5,125,373 元，加年初未 分配利润 1,311 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2024年修订） 为强化资产经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和 调动高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管 理水平，根据相关法律法规和《公司章程》，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度的实施对象为公司高级管理人员，包括：总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。 第二条 公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (三) 薪酬与公司效益、岗位工作目标及公司长远利益挂钩； (四) 薪酬标准公开、公正，兼顾现在及未来公司发展、内外部公平。 第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础， 根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定高级管理人员年度薪酬收入。 第二章 管理机构 第四条 人力资源部门是拟订公司高级管理人员薪酬与考核方案，并负责薪 酬管理、考核实施的机构，薪酬委员会负责监督审核。 第五条 薪酬委员会的工作包括以下内容： 第六条 公司董事会的职责包含以下内容： （一）审批高级管理人员薪酬与绩效考核制度； ...