证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-025 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议暨 2023 年度会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚 通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际 参加现场会议的董事 6 人，董事姚飞先生因个人工作原因无法出席现场会议， 通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议 如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报 告》 二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度董事会工作报 告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | | 4 | | 第三章 | 基本假设 | | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 | | 6 | | 第五章 | 本次注销股票期权情况 | | 9 | | | 一、本次注销股票期权的原因及数量 | | 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 | 10 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | | 怡亚通 | | | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | 划、本计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市怡亚通供 应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对怡亚 通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行 人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现 金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将 2023 年度财务决算的有关情况 汇报如下（按合并报表计）： 一、2023 年度财务报表审计情况： 公司 2023 年财务报表及相关报表附注已经深圳大华国际会计师事务所(特 殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、报告期内股东权益变动情况及说明（按合并报表计）： 单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股本 | 2,597,009,091 | | | 2,597,009,091 | | 资本公积 | 3,039,450,347 | | 17,008,625 | 3,022,441,722 | | 其他综合收益 | 596 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-033 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年4月10日召开的第七届董事会 第二十六次会议暨2023年度会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的 议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年5月8日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2024年5月8日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8 日上午 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 944.22 亿元，较去年同期增加 10.57%， 营业成本 905.4 亿元，较去年同期增加 11.22%。利润总额 1.61 亿元，较去 年同期下降 45.39%，归属于母公司的净利润 1.41 亿元，较去年同期下降 44.95%。 （—）供应链业务 本报告期内，供应链业务营业收入各行业分布如下： 单位：万元 2023 年度董事会工作报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）作为 行业龙头 A 股第一家供应链上市公司，自 1997 年在深圳这片改革开放的热土上 生根发芽，27 年风雨兼程，始终不忘初心，以供应链改变中国为使命，致力于通 过创建一个共享共赢、共融共生的供应链平台，帮助中国企业做大做强，在不断 追求卓越的过程中逐渐建立起了与众不同的核心竞争力。 2023 年，公司围绕大科技、大消费、新能源三大赛道，以"供应链+产业链 +孵化器"模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化 商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。横向 拓展数字化供应链，将怡通天下作为怡亚通数字化品牌 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，深圳市怡亚通供应链 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 35 人。 2022 年度经审计的收入总额为 2,026.11 万元，审计业务收入为 9.36 万元， 管理咨询业务收入为 2,016.75 万 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2024-029 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资 产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、 固定资产、无形资产、商誉和发放贷款及垫款等资产进行了减值测试，判断存在 发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主 要为应收款项、存货、商誉，计提 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-034 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 三次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会 议室召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过 如下决议： 一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报 告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023年度监事会工作报告》。 二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年年度报告及其摘 要》 监事会认为：董事会编制和审议公司 202 ...