证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2024-028 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘深圳大华国 际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事宜公告 如下： 一、续聘审计机构的情况说明 深圳大华国际具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足 公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，深圳大华国际 严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周国辉先生；副总经理 兼财务总监莫京先生；副总经理兼董事会秘书吕品先生；独立董事毕晓婷女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）12：00 前访问 https://eseb.cn/1dAQK87KZPO 或扫描下 方小程序码进行会前提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024- 036 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为 加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况 ...

本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，尽快完成相关承诺，并提醒你公司及全体董事、监事、高 级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股 票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履 行信息披露义务，杜绝此类事件发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市怡亚通供应链股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 59 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会： 你公司 2021 年 3 月 5 日披露的《<关于请做好深圳市怡亚通 供应链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函> 之回复报告》显示，你公司承诺将在 2021 年 12 月 31 日前处置 完类金融业务所有股权。你公司分别于 2022 年 1 月 17 日和 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会和 2022 年第十二 次临时股东大会审议通过了《关于延长公司承诺履行期限的议 案》，同意将公司剥离类金融业务所有股权的承诺履行期限延长 至 2023 年 12 月 31 日。但截至 2023 年 12 月 31 日，你公司仍持 有从事类金融业务的深圳前海宇商保理有 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-023 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第三次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年3月25日召开的第七届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年4月12日（周五）（14：30） 网络投票时间为：2024年4月12日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-020 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十五次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公 司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次被担保 对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳 市卓优数据科技有限公司、Eternal Asia (S) Pte.Ltd.、联怡国际（香港）有限 公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第二十五次会议，公司应参 加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限 公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有 限公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司拟向徽商银行股 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-019 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议 的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国邮政储蓄 银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行 申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限不超过三年， 具体以合同约定为准。 二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟申请境内银团 贷款的议案》 为配合业务发展，公司拟向以富邦华一银行有限公 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-024 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担 保的公告》。 二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳市深担 增信融资担保有限公司为公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担 保暨关联交易的议案》 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监 事讨论后，一致通过如下决议： 一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及其子公司作为 共同债务人与关联方 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-022 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 3、公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第七届董事会 2024 年第三次独立董事专 门会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》，并于 2024 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于关联公司深圳市深 担增信融资担保有限公司为公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券提供 担保暨关联交易的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；上述关联交易 事项无需提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联人基本情况 关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提 供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过 人民币 4 亿元的 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-021 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的 关联交易暨相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通" 或"公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%， 本次担保对象汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司的 资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易及担保情况概述 1、关联交易及担保情况 因业务发展需要，公司及其子公司（汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡 亚通供应链有限公司）向公司关联方深圳市中小担商业保理有限公司（以下简称 "中小担保理"）申请保理供应链业务合作，总合作额度不超过人民币1.5亿元， 可分期分批办理，每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为 子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保，并通过债务加入与上述两家子 公司作为共同债务人向中小担保理申请保理供应链业务合作，担保期限不超过三 ...