证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-044 天水华天科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号公司六楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生 6、会议 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 天水华天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website:http://www.jingtian.com 二〇二三年十二月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于天水华天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：天水华天科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受天水华天科技股份 有限公司（下称"公司"）委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所 涉及的法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 天水华天科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 3、公司最近推出的股权激励情况 公司此次股权激励计划是公司上市以来，第一次推出股权激 励。本次的股权激励计划已经公司董事会、监事会审议通过，并 完成内部公示，将于下周召开股东大会审议。封装测试企业是人 员密集型企业，经过 20 年发展，公司员工总数已超过 2 万人， 单靠工资薪金已经不能满足公司发展需要，通过股权激励的实施 可以有效补充薪酬模式，可以吸引和留住优秀人才。公司希望通 过股权激励计划的实施，调动激励对象的积极性，提升激励对象 的工作热情，稳定员工队伍。 公司本次股权激励采取股票期权方式，拟向激励对象授予 25,000 万份股票期权，其中，首次授予 23,528 万份，预留 1,472 万份。首次授予的激励对象人数为 2,780 人，激励对象范围为公 司及全资子公司、控股子公司的核心技术人员、核心业务人员以 及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包含公 2 | | 司董事、高级管理人员以及不得作为激励对象的公司监事、独立 | | --- | --- | | | 董事、单独或合计 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-043 天水华天科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 天水华天电子集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 天水华天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东天水华天电 子集团股份有限公司（以下简称"华天电子集团"）计划自 2023 年 10 月 24 日 起六个月内增持公司股份，增持金额不低于 5,000 万元人民币。 截至本公告披露日，华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞 价方式累计增持公司股份 5,992,700 股，增持金额合计 50,567,720.00 元。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司 2、增持主体在本次增持计划前已持有本公司股份的情况：本次增持计划前， 华天电子集团持有公司 702,569,542 股股份，占公司股份总数的 21.92%。 3、增持主体在本次公告前的十二个月内实施增持股份计划的情况：华天电 子集团自 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-041 天水华天科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及首次授予的激励对象买卖公司股票情况 的自查报告 二、核查对象在查询期间买卖公司股票情况的说明 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股 份变更明细清单》，查询期间，除平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"） 的自营账户存在买卖公司股票的行为，其他内幕信息知情人均不存在买卖公司股 票的行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。经核查，平安证券建立了信息 隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔 离墙制度的前提下，基于独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本 激励计划的内幕信息，相关股票买卖行为属于正常业务活动，平安证券不存在公 开或泄露相关信息的情形，也不存在利用内幕信息进行交易的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日分别召 开 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-042 天水华天科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》的相关规定，公司对2023年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单进行内部公示，监事会结合公示情 况，对激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。相关内容如下： 一、公示情况 公示内容：激励对象的姓名和职务； 公示时间：2023年11月30日至12月9日； 公示方式：公司局域网； 反馈方式：在公示期限内，通过电话、邮件向监事会进行反馈； 公示结果：公示期间，公司监事会未收到针对上述激励对象提出的任何异议。 监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日分别召 开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 <2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-040 天水华天科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第十一次会议决定于2023年12月25日召开公司2023年第一次临时股东大会，会 议通知内容详见2023年11月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》的2023-034号公告。 2023年12月12日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立控 股子公司暨关联交易的议案》，此议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见 2023年12月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 的2023-038号公告。2023年12月14日，公司收到控股股东天水华天电子集团股份 有限公司（以下简称"华天电子集团"）《关于提议天水华天科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会增加临时提案的 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-039 天水华天科技股份有限公司 公司第七届监事会第十次会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司监事会 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 通知和议案等材料已于 2023 年 12月 5 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监 事，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次出资设立控股子公司的关联交易事项定价公平， 决策程序合法，没有损害公司及股东利益。同意本次设立控股子公司事项。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十二月十三日 ...

天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知和议案等材料于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人， 实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-037 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十二月十三日 此议案需提交公司股东大会审议。 备查文件： 公司第七届董事会第十二次会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 同意全资子公司华天科技（江苏）有限公司与南京盘芯创业投资合伙企业（有 限合伙）、南京盘起股权投资合伙企业（有限合伙）、南京盘升股权投资合伙企业 （有限合伙）、南京盘时股权投资合伙企业（有限合伙）、南京盘势股权投资合伙 企业（有限合伙）及自然人肖智轶发起设立江苏盘古半导 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-038 天水华天科技股份有限公司 关于设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1、天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司华天科技 （江苏）有限公司（以下简称"华天江苏"）拟与南京盘芯创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"盘芯创投"）、南京盘起股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"盘起投资"）、南京盘升股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"盘升投资"）、南京盘时股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盘时 投资"）、南京盘势股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盘势投资"） 及自然人肖智轶发起设立江苏盘古半导体科技股份有限公司（暂定名，最终以登 记机关核准的名称为准，以下简称"盘古公司"或"拟设公司"）。盘古公司股 本总额 10,000 万元，其中华天江苏出资 6,000 万元，持股比例 60%。 2、肖智轶为公司董事，同时，公司实际控制人成员肖胜利与其为父子关系、 公司实际控制人成员肖智成与其为兄弟关系。除拟直接出资持 ...