浙江海亮股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准浙江海亮股 份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]799号"文同意，公司31.50亿元可转换 公司债券于2019年12月16日起在深圳 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 本次交易完成后，甘肃海亮股权结构变更为： 浙江海亮股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 2023 年 11 月 24 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公 司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略 投资者暨关联交易的议案》，为充分把握市场机遇，进一步提升公司铜箔业务的 可持续发展能力，以及满足产能扩充的迫切需求，公司控股子公司甘肃海亮新能 源材料有限公司（以下简称"甘肃海亮"）通过增资扩股方式共增资 330,000 万 元，其中战略投资者深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称 "深创投新材料基金"）与工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"工融金投"）分别向甘肃海亮增资 150 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 八届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超 过 2,000 万元，公开发行可转换债券不超过 28,000 万元）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详情请见公司 于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。 在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 20 ...

浙江海亮股份有限公司独立董事 关于相关事项事前认可意见 独立董事：邓川、刘国健、文献军 二〇二三年十一月二十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现就公 司关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的事项发表事前认可意 见： 我们认真审核了本次增资的原因、交易方案等内容，认为所涉及的关联交易 符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司在将上述议案提交董事会 审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。我们一致同意将该议案 提交公司董事会审议。 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 （一）交易概述 得益于新能源汽车、储能等市场需求日益旺盛，中国已成为全球最重要的新 能源电池应用和消费市场之一，国内新能源电池产业链也正处于快速发展的阶段， 发展机遇良好但同时市场竞争也日趋激烈。2021 年 11 月 7 日、11 月 25 日，浙 江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）第七届董事会第十九 次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨高 性能铜箔材料项目的议案》，同意设立公司控股子公司甘肃海亮新能源材料有限 公司（以下简称"甘肃海亮"），以其为主体投资建设年产 15 万吨高性能铜箔 材料项目。 本次增资方海亮集团持有公司 29.24%的股权，系公司控股股东 ...

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的 议案》。 《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告》全文详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、蒋利民先生回 避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过了《关于签署引进战略投资者相关的<增资协议>及附件的议 案》。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议 于 2023 年 11 月 24 日上午在浙江省杭州市滨江区协同路 67 号海亮科研大厦公司 会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次对全资子公司通过增资扩股，引入深创投制造业转 型升级新材料基金（有限合伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力 产业建设，提升核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次交易遵循了自愿、公平 合理、协商一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意全资子公司甘肃海亮 新能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易事项。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过了《关于签署引进战略投资者相关的<增资协议>及附件的议案》。 经审核，监事会认为：本次协议及其附件的签署遵循了自愿、公平合理、协商 一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）签署 《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，公司将按照《公司章 程》及相关规章制度的规定履行相应审议程序及信息披露义务。 2、本协议的签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 本协议为双方战略性合作协议，在总裁审批权限内，无需提交董事会和股东 大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的 相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）协议对方的基本情况 1、企业名称：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 2、执行事务合伙人：深创投红土私 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真 审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下意见： 本次甘肃海亮新能源材料有限公司通过增资扩股，引入深创投制造业转型升级 新材料基金（有限合伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限 合伙）作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力产业建设， 提升核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次增资事项公平、公正，定价公允， 审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；关联 董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况。同意本次增资事项。 独立董事：邓川、刘国健、文献军 二○二三年十一月二十五日 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 将于 2023 年 11 月 21 日支付第四年的利息。现将本次付息有关事项公布如下： 一、"海亮转债"基本情况 1、"海亮转债"将于 2023 年 11 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "海亮转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 20 日 3、除息日：2023 年 11 月 21 日 4、付息日：2023 年 11 月 21 日 5、"海亮转债"票面利率：第一年 0.3%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0% 6、"海亮转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 20 日，凡在 2023 年 11 ...