| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于签署投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司 及合作经营之框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的《浙江海亮股份有限公司投资入股金龙精密铜管集团股份有 限公司及合作经营之框架协议》（以下简称"框架协议"）是对各方开展合作 的原则性约定，是基于各方合作共识而达成的合作框架。框架协议下涉及本次 交易事项尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查，存在不确定性。 2、重庆万州经济技术开发（集团）有限公司（以下简称"万州经开集团"） 将依据审计评估结果，通过公共交易场所公开挂牌转让的方式进行标的股份转 让，最终交易价格与成交方将根据挂牌交易结果确定，最终交易能否达成尚存 在不确定因素。框架协议下涉及浙江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股 份"、"公司"）以现金受让万州经开集团部分股份事项以双方签署正式股份 转让协 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 …… （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日披露了 《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-084）。经事后核查 发现，议案标题错误，现就原公告的部分内容予以更正，具体更正内容如下： 更正前： 二、议案审议表决情况 …… 除以上更正的内容外，《2024 年第三次临时股东大会决议公告》中其他内 容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今 后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。 …… 更正后： 二、议案审议表决情况 …… （一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》 特此公告 浙江海亮股份有限公司 二O二四年十 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江海亮股份有限公司董事会 现就提名李文贵为 浙江海亮股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江海亮股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海亮股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 1 月 2 日 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15—2024 年 1 月 2 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:1 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文贵，作为浙江海亮股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江海亮股份有限公司董事会提名为浙江海亮股 份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海亮股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事任期即将届满的情况说明 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会现任独立董事邓 川先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》 以及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关规定， 独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事邓川先生因任期届满，向董事 会提交书面辞职报告，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审 计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员等相关职务。邓川先 生离任后，将不在公司任职。 鉴于邓川先生离任后将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事会总 人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会 议于 2024 年 12 月 16 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应到 董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由 董事长曹建国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。 《关于独立董事任期届满离任 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—2024 年 12 月 16 日 15:00； 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年12月16日上午 9:15 至 2024年12月16日下午 15:00。 2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江海亮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海亮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江海亮股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江海亮股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江海亮股份有限公司 实际控制人之一致行动人（董事兼总裁） 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 增持股份 之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn （二）本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于 海亮股份向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本法律意见书之前， 海亮股份已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述与说明的真 实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述 ...