| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 1.为了拓展融资渠道、提高资金使用效率，浙江海亮股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易 的议案》，同意公司与海亮集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署 《金融服务协议》。 企业名称：海亮集团财务有限责任公司 注册资本：238,000 万人民币 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路 1508 号海亮大厦 28 楼 2811 室 -2819 室 法定代表人：陈东 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营 ...

浙江海亮股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

浙江海亮股份有限公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在全 景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江海亮股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002203.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹建国先生、董事、总裁冯橹铭先生、 董事陈东先生、财务总监朱晓宇女士、董事会秘书童莹莹女士。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会 ...

关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 1、开展套期保值业务的目的 公司及子公司主要生产铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材 等产品，产品主要原材料为铜、锌、铝、镍、铅等有色金属，单位价值较高， 为有效防范和化解公司主要原材料价格波动风险，维护公司及股东利益，公司 利用期货工具对生产经营所需的原材料开展套期保值业务。 2、投资额度及资金来源 公司拟在股东大会审议通过之日起一年内，使用自有资金进行商品期货期 权套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保 证金）总额不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。资金来源为公司自有资 金，不涉及募集资金。 3、投资方式及品种 公司及子公司开展的期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营有直接 关系的铜、锌、铝、镍、铅等原材料 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 4 月 24 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会召开第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及控股子公司在充分保障公司日常资金正常周转需要的情况下， 使用额度不超过（含）人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权公司总裁在上述额度内行 使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。该事项已经公司第八届董事会第 二十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司章程规定，无需提交公司股东大会审议。 一、投资概述 （一）现金管理目 ...

浙江海亮股份有限公司 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第 | | 审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023 | | | | 年度财务决算报告》《2023年年度报告及其摘 | | | | 要》《2023年度利润分配预案》《关于审核2024 | | | | 年度日常关联交易预计的议案》《2023年度内 | | | | 部控制自我评价报告》《2023年度环境、社会及 | | | | 公司（ESG）治理报告》《关于为控股子公司融 | | | 2024年4月28日 | 资提供一揽子担保的议案》《关于为控股股东 | | 十一次会议 | | 海亮集团有限公司提供担保的议案》《关于2024 | | | | 年度开展金融衍生品投资业务的议案》《关于 | | | | 2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议 | | | | 案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 | | | | 议案》《关于对海亮集团财务有限责任公司的 | | | | 风险评估报告》《关于2023年度募集资金存放 | | | | 与使用情况的专项报告》《关于续聘公司2024 | ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—2025 年 5 月 20 日 15:00；其 中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议 室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加会议监事 3 人，3 位监 事均亲自出席现场会议，本次会议由监事会主席朱张泉先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意；0票反对； ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会 议于 2025 年 4 月 24 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名， 实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建 国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》请参考《2024 年年度报告》之"第三节、经 营情况讨论与分析"及" ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。本议案尚需提 交公司2024年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案情况 1、2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天 健审 [2025] 7329 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 703,301,048.54 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加以前年度结转的未分配利润 7,970,486,914.62 元，扣除实施上年度分红支付普通股股 ...