天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 根据《深圳证券 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-075 天融信科技集团股份有限公司 关于变更公司住所并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，公司董事 会同意变更公司住所，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相应条款进行修订。现将有关事项说明如下： 一、公司住所变更及公司章程修订情况 （一）公司办公地址变更情况 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼 | 汕头市金平区东厦路 1 号世纪海岸雅 园 6、7 幢 6 幢 1407号房全套、北京市 | | | 西侧、北京市海淀区西北旺东路 10 号 院西区 11 号楼东侧 | 海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号 | | | | 楼东侧 | （二）公司 ...

章 程 （2024 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第十二次会议审议修订） 天融信科技集团股份有限公司 章 程 （第三十四次修订） 二〇二四年五月三十一日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | | 股东大会的表决和决议 第六节 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 36 | | | 高级管理人员 第一节 | 36 | | ...

天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 二次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 6 月 17 日召开 公司 2024 年第五次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-076 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年5月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-074 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更公司住所并修订 公司章程的议案》； 鉴于公司拟于近日将位于汕头市的办公场所由"汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼西侧"搬迁至"汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套"， 同时根据《汕头市市场监督管理局关于市场主体住所（经营场所）登记条件的改革意见》 关于"一照多址"改革相关规定，结合实际经营发展需要，董事会同意公司将公司住所 由"汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼西侧"变更为"汕头市金平区东厦路 1 号世 纪海岸雅园 6、7 幢 6 幢 1407 号房全套"和"汕头市金平区鮀江街道后兰路与鮀中路 交界东北角合晨晖照产业园 1 栋 109 房"，并对公司章程相应条款进行修订。 上述事项的具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更公司住所 并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告》（公告编号：2024- ...

截至 2024 年 5 月 24 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量 4,963,900 股，占公司总股本的 0.4206%，最高成交价为 7.56 元 /股，最低成交价为 5.50 元/股，已使用资金总额为人民币 30,914,254.00 元（不含 交易费用）。 公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-073 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13. ...

天融信科技集团股份有限公司董事会 天融信科技集团股份有限公司 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第七届董事 会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分 股票期权的议案》，同意公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 1,253,032 份，涉及激励对象 333 名；注销"奋斗者"第一期股票期权激励计划（以下简称"'奋斗者' 2022 年期权激励计划"）首次授予股票期权 20,548,705 份，涉及激励对象 1,167 名；注销"奋 斗者"2022 年期权激励计划预留授予（第一批次）股票期权 357,490 份，涉及激励对象 38 名； 注销"奋斗者"2022 年期权激励计划预留授予（第二批次）股票期权 1,855,741 份，涉及激励 对象 248 名；注销"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划股票期权 305,249 份， 涉及激励对象 27 名。上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 ...

商誉减值影响业绩，静待下游需求修复 核心观点 ⚫ 事件：公司发布 2023 年报，全年实现收入 31.24 亿（-11.81%），归母净利-3.71 亿（-281.09%），扣非净利-4.17 亿（-371.32%），其中 Q4 实现收入 14.76 亿（- 29.01%），归母净利-1.23 亿（-119.70%），扣非净利-1.53 亿（-125.07%）。此 外，公司发布 2024Q1 季报，报告期内实现收入 4.22 亿（-9.93%），归母净利 - 0.89 亿（+2.12%），扣非净利-0.95 亿（+2.05%）。 ⚫ 新兴业务增长较好。2023 年，公司基础安全产品收入 21.59 亿元（同比11.30%），毛利率 58.82%（同比-0.49pct），基础安全服务收入 4.03 亿元（同比8.63%），毛利率 67.29%（同比+9.76pct）。新业务方向，2023 年信创业务收入同 比增长 33.01%，数据安全业务收入同比增长 6.87%，云计算收入同比增长 12.17% ，显示了这一领域的市场需求仍然坚实。从下游看，政府客户和商业客户收 入所复苏，实现收入 14.27 亿元，同比增长 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-068 天融信科技集团股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第七届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票 的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划概述 （一）2021 年 5 月 30 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董 事就 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2021 年股权激励计划"）是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股 ...

天融信科技集团股份有限公司 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-066 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以直接送达、电子邮件等 方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于注销公司股权激励计划部 分股票期权的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司有关股票期权激励计划的相关规定，以及普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》（普华永道中 天审字（2024） ...