本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟清算注销珠海安赐艳阳天网络信息安全 产业股权投资基金企业（有限合伙）的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-134 天融信科技集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 一、投资概述 二、投资基金基本情况 1、基金名称：珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙） 2、组织形式：有限合伙企业 3、成立日期：2017 年 7 月 7 日 4、主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-32873（集中办公区） 1 5、基金管理人：珠海安赐创业股权投资基金管理企业（有限合伙）、嘉亿（北京） 股权投资基金管理有限公司 公司分别于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会 议及 2016 年年度股东大会，同意公司及全资孙公司北京天融信网络安全技术有限 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-132 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第八次临时股东会。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第八次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 公司于2024年12月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年 第八次临时股东会的议案》，决定召集本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2024年12月30日14:30 截至 2024 年 12 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-131 天融信科技集团股份有限公司 关于拟变更公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日收到董事李 华先生的辞职报告。因个人原因，李华先生向公司董事会申请辞去公司董事以及董事会战略 委员会委员职务。辞职后，李华先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。 程小中先生不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不 存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情 形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-130 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、公司章程等相关规定，李华先生辞去董事 职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《规范运作指引》及公司章程等有关规 定，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会提名程小中先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司第七届董事会战略委员会委员 的职务。任期与第七届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。 1 经核查，程小中先生不存在不得提名为公司董事的情形，符合《公司法》等法律法 规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。 上述非独立董事候选人选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 4 日和 2024 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十五次会议及 2024 年第七次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司 完成了 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续，同意公司股份总数 由 1,180,300,591 股减少至 1,179,453,879 股，注册资本由人民币 1,180,300,591 元 减少至人民币 1,179,453,879 元，并对公司章程相应条款进行修订。具体内容详 见公司分别于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-117）、《关于变 更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-119）、《2024 年第七次临 时股东大会决议公告》（公告编号 ...

"奋斗者"第一期（2024 年增补）员工持股计划 （完善与修订稿）摘要 二〇二四年十一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-127 天融信科技集团股份有限公司 特别提示 1、天融信科技集团股份有限公司（以下称"天融信"或"公司"）"奋斗 者"第一期（2024年增补）员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）系公 司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参与本员工持股计划的情形。 3、本次员工持股计划的参与对象主要为公司董事（不含独立董事）、高级 管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务（技术） 人员。参与本次员工持股计划的总人数不超过120人（不含未来可能再分配的员 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-121 天融信科技集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司相关人员列席了本次 会议。 三、提案审议表决情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 13:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月20日9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月20日 9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407 本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期员工持股计划管理办法 （完善与修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"天融信"或"公 司"）"奋斗者"第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期 员工持股计划（草案）》之规定，特制定《天融信科技集团股份有限公司"奋斗 者"第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利 ...

天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以直接送达、 电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会 议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天 融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-122 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上述事项的具体内容详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于完善与修订员 工持股计划的公告》（公告编号：2024-123）。 1、第七届董事会第十六次会议决议； 2、第七届董事会薪 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-125 天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期（增补）员工持股计划 （完善与修订稿）摘要 二〇二四年十一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、天融信科技集团股份有限公司（以下称"天融信"或"公司"）"奋斗 者"第一期（增补）员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参与本持股计划的情形。 3、本次员工持股计划的参与对象主要为公司"奋斗者"第一期员工持股计 划实施之后公司及下属子公司新引进的核心人员、得到提级或晋升的核心人员等， ...