证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-008 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以直 接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，独立董事蒋庆哲先生以通讯方式出席 会议。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天融信科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报 告>的议案》； 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程等的要求，本着对公司股东 会、公 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-010 天融信科技集团股份有限公司 2024年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七 届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度 2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2024年度合并财务 报表（毕马威华振审字第2512761号）确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的 净利润为83,013,165.90元，合并报表期末的未分配利润为2,492,218,935.02元；母公司 2024年度实现净利润-2,650,002.82元，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润 718,367,030.76元，扣除实施2024年半年度利润分配的现金分红20,937,6 ...

天融信科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于天融信科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502964 号 天融信科技集团股份有限公司董事会： 毕马威华振专字第 2502964 号 本专项说明仅供天融信为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用 于其他任何目的。 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准 ...

天融信科技集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天融 信科技集团股份有限公司 (以下简称"天融信") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天融信董事会的责任。 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马 ...

天融信科技集团股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512761 号 天融信科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的天融信科技集团股份有限公司 (以下简称"天融信") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天融信科技集团股份有限公司董事会独立董事工作细则》等相关规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴建华，本科，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，现任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。 2019年7月至今任公司独立董事。本人在境内1家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

天融信科技集团股份有限公司 经核查上述在任的独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天融信科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴建华先生、 佘江炫先生、蒋庆哲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

天融信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事蒋庆哲述职报告 本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 2023年9月至今任公司独立董事。本人在境内3家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董 事独立性的相关要求。 本人已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人作为独 ...

天融信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事佘江炫述职报告 本人佘江炫，硕士研究生。曾任国浩律师集团（广州）事务所律师、中国证 监会广东监管局主任科员、广东猛狮新能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘 书，现任广东猛狮新能源投资控股有限公司总经理。 2021 年 4 月至今任公司独立董事。本人在境内 1 家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性 的相关要求。 本人已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 P A G E | | 本年应参 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

天融信科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 天融信科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 天融信科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李雪莹、主管会计工作负责人孔继阳及会计机构负责人（会计 主管人员）戴芳平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司存在原材料价格及供应风险、因下游行业采购特点造成的季节性收入 和盈利波动的风险、技术人才流失风险及税收优惠政策变化风险，敬请广大投 资者注意投资风险。详细内容请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中"（三）公司发展可能面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,163, ...