证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-022 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.外汇套期保值业务涉及币种及业务品种：深圳市大为创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种为美元），业务 品种包括但不限于一般远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、 利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 2.外汇套期保值业务的额度：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业 务，累计金额不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）。 3.公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 4.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险等，敬 请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值业务目的 公司及控股子公司部分业务涉及进出口外汇收支，收支结算 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-031 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:00 在公 司会议室召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：公司第六届董事会 （三）公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司 章程》等的规定。 （四）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-017 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主 持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年 第一季度报告>的议案》。 经审议，监事会认为：《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律 ...

一、董事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议通知于 2025年 4月 21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年 第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-016 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-026 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 1.本次回购注销涉及 1 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 6.10 万 股，占回购前公司股本总额 237,321,380 股的 0.03%； 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 237,321,380 股减至 237,260,380 股。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）及相关法律法规的规 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-029 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票 期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 1.2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期 行权条件已经成就； 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象 共 4 名，可行权的股票期权数量共计 7.745 万份，行权价格为 12.43 元/份（调整 前）； 3.本次行权采用自主行权模式。预留授予股票期权第一个行权期可行权股 票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4.本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"，"本公司"或"大 为股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十 ...

（二）2023年6月29日至2023年7月8日，公司对本次激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，并于2023年7月12日披露了《监事 会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-028 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的 相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划股票期权行 权价格进行调整，现将具体情况公告如下： 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2023年6月28日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 <2 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-027 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件已经成就； 2.本次符合预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对 象共 4 人，可解除限售的限制性股票数量为 5.34 万股，占目前公司股本总额 237,321,380 股的 0.0225%； 3.本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通 前公司将发布相关提示性公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"大 为股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予限制性股票第一个解除限售期解除限 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第一期行权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声明 3 | | --- | | 第二章 释义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划已履行的审批程序 8 | | 第五章 预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 12 | | 一、股票期权第一个等待期已届满 12 | | 二、股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 12 | | 三、本次股票期权行权的具体安排 14 | | 四、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 15 | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市大为创新科技股 份有限公司（以下简称"大为股份"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立 ...

解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第一期 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声明 3 | | --- | | 第二章 释义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划已履行的审批程序 8 | | 第五章 预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 .. 12 | | 一、限制性股票第一个限售期已届满 12 | | 二、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 12 | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 14 | | 四、本次实施的激励计划与己披露的激励计划存在差异的说明 15 | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市大为创新科技股 份有限公司（以下简称"大为股份"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期 权与限制 ...