证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-077 深圳市大为创新科技股份有限公司 近日，大为创芯与光大银行深圳分行签订了《流动资金贷款合同（编号： ZH39142409002-2JK）》，在上述《综合授信协议（编号：ZH39142409002）》 项下的额度内提款人民币 900 万元，贷款期限为 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日。芯汇群科技与光大银行深圳分行签订了《流动资金贷款合同（编号： ZH39142411001-2JK）》，在上述《综合授信协议（编号：ZH39142411001）》项 下的额度内提款人民币 900 万元，贷款期限为 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十七次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于为子公 ...

编号：20241212 证券代码：002213 证券简称：大为股份 深圳市大为创新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | ■其他 | 上市公司集体接待日 | | 活动参与人员 | | 参与本次深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 | 日（星期四） 15 ： 40 － 17 ： 00 | | 地点 | "全景路演"网站（ | https://rs.p5w.net ） | | 形式 | 网上 | | | 上市公司接待 | | 公司副总经理兼董事会秘书何强先生、副总经理全衡先生、财 | | 人员姓名 | 务总监钟小华 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-076 深圳市大为创新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 （一）召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 9 日下午 3:00； 2.网络投票时间：2024 年 12 月 9 日； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15--15:00。 （二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科 技生态园 12 栋 A1406 公司会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （四）召集人：公司第六届董事会； （五）主持人：公司董事长连宗敏女士； （六 ...

关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市大为创新科技股份有限公司 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召 开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指 派何煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市大为创新科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大 会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 本法律意见书仅供公司连同本次股东大会决议 ...

特此公告。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市大为创新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-075 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 深圳市大为创新科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 6 日 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-074 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司管理层、 控股股东及其一致行动人、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.经向公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人核实： 公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关于本公司的应该披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 大为股份；证券代码：002213）于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日连续二 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 ...

一、担保情况概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十七次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股 子公司提供担保额度、子公司之间互相提供担保额度总计不超过 180,000 万元， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 120,000 万元。 在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无 需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、 借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、 质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为 2023 年 年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会重新审议为子公司融资业务提 供担保额度之前。 详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于为 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-072 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 19 日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-068）。 2024 年 11 月 28 日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》，上述 议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露在 巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-071 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股 票股东大会决议和相关授权有效期的议案》，于 2024 年 11 月 28 日召开第六届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》，现将有关事项公告如下： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次有效期延期情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会 第八次会议，于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等与本次向特定对象发行股票相 关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次向特定 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-069 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议 于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主 持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》。 鉴于公司2023年第三次临时股东大会审议的公司本次向特定对象发行股票 方案中的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利推进，公司董事会 提 ...