证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-115 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司符合 向特定对象发行股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及其他规范性法律文 件的相关规定，公司董事会已按照上市公司向特定对象发行 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-119 深圳市大为创新科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，本公司将截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 | 79330078801900001602 | 308,760,000.00 | 0.00 | 已销户 | | 梅林支行 | | | | | | 合 计 | | 308,760,000.00 | 0.00 | | 注 1：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，为初时存放时尚未支付的发行费用； 注 2：公司非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。 截至 2023 年 6 月 29 日，公司于上述专户 ...

一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 | 127,098.77 | 70,000.00 | | | 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期） | | | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 157,098.77 | 100,000.00 | 若公司在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，根据公司经营状况和 发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募 集资金予以置换。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十一月 为提升深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"大为股份"、"公司" 或"发行人"）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟向特定对象 ...

关于公司2023年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件的有关规定，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在全面了解和审核公司2023年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1.公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2.本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 3.《深圳大为创新科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合 相关法律、法规的要 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0016984 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市大为创新科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日） $$\mathbb{H}\qquad\qquad\mathbb{H}\quad\mathbb{H}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市大为创新科技股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0016984 号 深圳市大为创新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市大为创新科技股份有限公司 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-120 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施及相关主体承诺的公告 二〇二三年十一月 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可 能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）影响分析的假设条件 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营 情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进 行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相关要求，公司制定了《深圳市大为创新科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投 资回报和公司的可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，建立 持续、稳定和积极的分红政策。 2、公司未来三年（2023年-2025年 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-121 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 3:00 在公司 会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.召集人：公司第六届董事会 3.公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4.现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 3:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对 象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。 根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2023年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的预留授予条件已 经成就，同意确定以2023年11月21日为预留授权/授予日。 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-112 深圳市大为创新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次激励计划将向符合授予条 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-114 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股票期权与限制性股票预留授权/授予日为 2023 年 11 月 21 日； 2.股票期权预留授予数量为 15.49 万份，行权价格为 12.43 元/份； 3.限制性股票预留授予数量为 16.78 万股，授予价格为 7.77 元/股。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六 届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-112）等文件。 根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2023年股票期 权 ...