证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-097 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于桂阳全资子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日召开的第五届董事会第三十一次会议、2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》， 同意公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》，与桂阳县人民政府建立项目 合作，在湖南省郴州市桂阳县建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、 新能源专用车基地项目。 二、竞得土地的基本情况 在签订上述土地的《成交确认书》后，桂阳大为新材料应当在 7 个工作日内 持《成交确认书》与桂阳县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 2023 年 6 月 6 日，公司全资子公司桂阳大为新材料有限公司（以下简称"桂 阳大为新材料"）与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开 发有限公司签署了《年产 4 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-096 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 9 月 25 日，电科公司已完成股东信息、董事、监事、总经理、经营 范围及公司名称等的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的 《营业执照》及《变更（备案）通知书》，本次名称变更后，电科公司的全称由 "深圳市大为创新电子科技有限公司"变更为"深圳市为石硅基新能源材料技术 有限公司"。具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 股东信息 | 深圳市特尔佳信息技术有限公 司：出资额1,000万元，出资比 | 深圳市特尔佳信息技术有限公司：出资额510 | | | | 万元，出资比例51%； | | | | 深圳市石头新材技术有限公司：出资额490万 | | | 例100%。 | | | | | 元，出资比例49%。 | | 执行董事 | 连浩臻 | 宋卓霖 | | --- | - ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-093 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订<公司章程>的议案》。 公司已完成 2023 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首 次授予登记工作，向 13 名激励对象授予限制性股票 108.22 万股，首次授予限制 性股票的上市日为 2023 年 9 月 21 日。公司 2023 年股票期权与限制性股票 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-095 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于对全资子公司桂阳大为新材料有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 2023 年 6 月，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大 为股份"）全资子公司桂阳大为新材料有限公司（以下简称"桂阳大为新材料"） 与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开发有限公司签署了 《项目入园合同书》及补充协议，助力推进大为股份郴州锂电新能源产业项目的 建 设 进 程 。 详 情 参 见 公 司 于 2023 年 6 月 8 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于桂阳全资子公司签署项目入园合同书的公告》 （公告编号：2023-041）。 根据上述《项目入园合同书》等的相关约定及安排，公司拟对全资子公司桂 阳大为新材料进行增资，增资后，桂阳大为新材料的注册资本将由人民币 1,000 万元变为人民币 10,000 万元。 （二）公司于 2023 年 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-094 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 23,600 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 23,708.22 | | | 元。 | | | 万元。 | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | | | 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 | | 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 | | | | 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 | | 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 | | | | 要修改公司章程的事项通过一项决议，并说 | | 要修改公司章程的事项通过一项决议，并说 | | | | 明授权董事会具体办理注册资本的变更登 | | 明授权董事会具体办理注册资本的变更登 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-091 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票首次授予日：2023 年 8 月 28 日 2.首次授予限制性股票的上市日：2023 年 9 月 21 日； 3.限制性股票首次授予数量：108.22 万股，约占目前公司总股本的 0.46%； 4.限制性股票首次授予价格：7.77 元/股； 5.限制性股票首次授予人数：13 人。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通 过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-085）等文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-092 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 2023 年 9 月 15 日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称"特尔佳信息"）与深圳 市石头新材技术有限公司（以下简称"石头新材"）、深圳市大为创新电子科技 有限公司（以下简称"电科公司"）签署了《股权转让协议书》，特尔佳信息拟 将其持有的电科公司 49%股权以人民币 199.62 万元的交易价格转让给石头新材。 本次交易完成后，特尔佳信息仍持有电科公司 51%股权，特尔佳信息及公司的合 并报表范围不会发生变化。 （二）审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，本次交易事项在董事长权限范围内，无需提交公司董事会或股 东大会审议；本次交易事项已经公司董事长审批，已经电科公司执行董事、股东 审议通过。 （七）公司类型：有限责任公司（ ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-090 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权首次授权日为 2023 年 8 月 28 日； 2.股票期权首次授予登记完成日为 2023 年 9 月 5 日； 3.股票期权首次授予数量为 59.51 万份，行权价格为 12.43 元/份； 4.股票期权首次授予人数为 13 人。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通 过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-085）等文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所、中国 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围暨修 订<公司章程>的议案》，详情参见公司于 2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 4 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c)上披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2023-070）、《2023 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-075）。近日，公司完成了变更经营范围、《公司章程》 的工商登记及备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案） 通知书》。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-089 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 公司于近日收到公司全资子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司（以下简 称"孵化器公司"）的通知，孵化器公司对其执行董事 ...