深圳诺普信作物科学股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-018 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月16日在深圳市宝安区西乡水 库路113号公司七楼会议室召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会、监事会提交的议案。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议通过， 公司决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2025年5月16日 一、会议基本情况 其中，通过深圳证券 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-006 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四 次会议于2025年4月23日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的 监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席胡婷婷女士主持。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度监事会工作 报告》。 监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤 勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准 确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没 有损害中小股东利益的情况发生。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-005 深圳诺普信作物科学股份有限公司 《2024年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。 公司第六届董事会独立董事李常青先生、李晓东先生以及第七届董事会独立 董事徐佳先生、姜帆先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见2025年4月25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事2024年度述职报告》。 本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物 科学股份有限公司2024年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024 年年度报告摘要》的议案。 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》内容详见2025年4月 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 特别提示： 2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议通过了 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-010 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以 利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。 三、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 351,816,958.50 | 151,875,139.05 | 149,256,214.0 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-016 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月23日召开 了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计划原激励对象李志刚、 袁绍孔等12人于2025年4月15日前因个人原因已离职；根据《公司2023年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，上述人员已不符合激励对象的条 件，其所持有的370,000股限制性股票将全部由公司回购注销。具体情况如下： 一、2023年限制性股票激励计划简述 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 1、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），审 议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500023 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳诺普信作物科学股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500023 号 深圳诺普信作物科学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称深 圳诺普信公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由 ...

之 国浩律师（深圳）事务所 关 于 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票相关事项 法律意见书 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、诺普信 | 指 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划》 | 指 | 《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年限制性股 | | | | 票激励计划》 | | 本次激励计划 | 指 | 公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 根据《股票激励计划》，激励对象被授予的存在限制 | | | | 性条件的公司股票 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500092 号 | | 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 2024 年度 | 1-5 | | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | | 地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 深圳诺普信公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号— ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500093 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳诺普信作物科学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-3 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500093 号 深圳诺普信作物科学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳诺普 信作物科学股份有限公司（以下简称深圳诺普信公司）2024 年度财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...