深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）本次临时股东大会审议 的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场召开时间：2024年7月9日下午14:30 网络投票时间为：2024年7月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年7月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月9日9:15 至15:00。 （2）召开地点：广东省深圳市宝安区西乡水库路113号七楼会议室 深圳诺普信作物科学股份有 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-057 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于回购注销限制性股票暨减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票 激励计划首次授予部分（第四个解锁期）及预留部分（第三个解锁期）解锁条件 未成就暨回购注销限制性股票的议案》、《关于 2022 年第一期及第二期限制性 股票激励计划第一个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》、《关 于 2023 年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意公司回 购注销上述已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股 份数量合计为 7,309,617 股，回购股份予以注销并减少公司注册资本。注销完成 后公司股份总数将变更为 1,005,191, ...

| 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | | 解除质押 股数（万 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 质押开始 日期 | | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | 股） | | 比例 | （注） | | | | | | 卢柏强 | | 是 | 170 | 0.69% | 0.17% | 是 | 2024 月 6 | 年 2 日 | 2024 年 6 月 25 日 | 海通证券股 份有限公司 | | 诺普信控 股 | | | 466 | 6.44% | 0.46% | 否 | 2023 月 26 | 年 6 日 | | | | 合计 | | - | 636 | 1.80% | 0.63% | - | - | | - | - | 一、股份解除质押基本情况 二、股份质押延期购回基本情况 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-055 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-051 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2022 年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个解锁期 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 股加上银行同期定期存款利息；2022年第二期限制性股票激励计划回购注销股份 数量为1,375,000股，回购价格为2.47元/股加上银行同期定期存款利息。 具体情况如下： 一、已履行的决策程序 解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（（以下简称"公司"）2024年6月21日召 开了第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时），会议审议通过了《关于2022年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个 解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。 根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大 华国际审字第2400283号），公司2023年归属于上市公司股东的净利润为 235,626,54 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-045 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会现就提名姜帆先生为深 圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐佳作为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。已充分了解并同意由提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事 会提名为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜帆作为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。已充分了解并同意由提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名为 深 圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-054 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议（临时）于2024年6月21日召开，会议决定于2024年7月9日在深圳市宝安区西 乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审 议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年7月9日（星期二）下午14:30 网络投票时 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-040 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议(临时)通知于2024年6月18日以邮件方式送达。会议于2024年6月21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会 议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届 董事会董事的议案》。 详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董 事会换届选举的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以同意5票，反对0票，弃权0 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-044 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会现就提名徐佳先生为深 圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ ...