证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-005 合力泰科技股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 期间，公司及合并报表范围内控股子公司不存在单项涉案金额占 公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件一《新增诉讼、 仲裁案件情况统计表》； 截至本公告披露日，连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项的 涉案金额合计为 252,923.36 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 46.11%。连续十二个月已披露的重大诉讼、仲裁案件进展情况详见附 件二《已披露连续十二个月重大诉讼、仲裁案件进展情况表》。 二、公司部分银行账户被冻结情况 截至本公告披露日，目前公司及其主要子公司由合同纠纷和票据 追索导致被冻结银行账户累计 147 个（其中：基本户 10 个、一般户 137 个），被冻结的银行账户实际冻结金额累计折合人民币为 15,822.53 万元（其中：美元 305.48 万元、港币 479.68 万元、日元 13.15 万元），占公司 2022 年度经审计净资产的 2.88%，占公司 2023 年前 三季度 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-002 合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过《关于选举监事会 主席的议案》 选举林伟杰先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第七届监事会届满之日止。 1、董事会届次：第七届监事会第五次会议 2、会议通知时间：2023 年 12 月 26 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 2 1 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（htt ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-004 合力泰科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监及选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议， 完成了公司财务总监聘任以及监事会主席的选举。现将有关情况公告如下： 一、聘任公司财务总监的情况 为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，第七届董事会提名委员会、 审计委员会对候选人李寅彦女士任职资格审核通过，公司于 2024 年 1 月 4 日召 开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同 意聘任李寅彦女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事 会届满之日止。 公司于 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于补选股东监事的议案》，选举林伟杰先生为公司第七届监事会股东监事，其任 1 期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-001 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第七届董事会第六次会议 2、会议通知时间：2023 年 12 月 26 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过《关于聘任公司财 务总监的议案》 同意聘任李寅彦女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起 至第七届董事会届满之日止。 1 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-003 合力泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 4 日下午 15:30 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 4 日 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2024 年 1 月 4 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年 1月 4日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。 2、会议召开方式：本 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于合力泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：合力泰科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受合力泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-095 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 1、董事会届次：第七届董事会第五次会议 2、会议通知时间：2023 年 12 月 18 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高 级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告》。 2. 审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 鉴于监事会审议通过的《关于补选股东监事的议案》尚需提交股东大 会审议，监事会 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-097 合力泰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议决定于2024年1月4日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼 公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议并通 过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-098 合力泰科技股份有限公司 关于公司高级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、公司高级管理人员离任的情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁郑澍先生和财务总监郑剑芳先生的辞职报告。 因工作调整原因，公司董事会同意郑澍先生辞去公司副总裁职务，自其 辞职报告送达董事会起生效，郑澍先生离职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，郑澍先生和郑剑芳先生未持有公司股份，其离任 不会对公司相关工作的开展和日常经营产生不利影响。 二、公司监事会主席离任暨补选监事的情况 公司监事会于近日收到监事会主席李寅彦女士的辞职报告。因工作调整 原因，李寅彦女士申请辞去公司监事会主席职务，其离任后将被提名为公司 财务总监候选人。截至本公告披露之日，李寅彦女士未持有公司股份。 1 李寅彦女士离任后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-096 合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、董事会届次：第七届监事会第四次会议 2、会议通知时间：2023 年 12 月 18 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于补选股东监事的议案》 一、监事会会议召开情况 李寅彦女士因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，公司控 1 股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名林伟杰先生为公司第七 届监事会股东监事候选人，公司监事会同意林伟杰先生为第七届监事会股 东监事候选人 ...