证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-094 合力泰科技股份有限公司 一、表决权委托的基本情况 1.本次权益变动基于股东表决权委托到期，不触及要约收购。 关于股东表决权委托到期暨控股股东累计权益 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更， 亦不会对公司生产经营、治理等造成重大影响。 变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 合力泰科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于近日收到公 司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建 省电子信息集团"）的通知，其与股东文开福先生签署的《表决权委 托协议》于 2023 年 12 月 13 日表决权委托期限届满后终止，上述表决 权委托到期终止后，控股股东福建省电子信息集团可行使公司表决权 股份持有 658,346,632 股，占公司总股本的 21.13%。 控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息披露 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 具体情况如下： 月 13 日期间，累计股份变动比例超过 1%，具体 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：合力泰科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受合力泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2023 年 12 月 12 日下午 3:30 在福建省福州市高新区创业路 8 号万福中 心 3 号楼公司会议室如期召开 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-091 合力泰科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日下午 15:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 12 日 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2023 年 12 月 12 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第七届董事会第四次会议 证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-092 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 2、会议通知时间：2023 年 12 月 6 日 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过《关于聘任公司副总 裁及变更公司董事会秘书的议案》。 鉴于华耀虹女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书一职，经公司董 事长提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任许政声先生为公司副总 1 裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登 在指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董 ...

合力泰科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事会秘 书华耀虹女士的书面辞职报告，华耀虹女士因个人原因，申请辞去公司董 事会秘书职务，其辞职报告送达公司董事会之日生效。辞职后，华耀虹女 士不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，华耀虹女士未持有公司股 份。华耀虹女士在担任公司董事会秘书期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公 司董事会对华耀虹女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会 资格审核，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第七届董事会第四次会议，审议 通过了《关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任 许政声先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。 许政声先生已取得证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立 董事已就该事项发表了同意的独立意见。 ...

合力泰科技股份有限公司独立董事 一、关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的独立意见 经审核，独立董事认为：许政声先生的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养能够胜任所聘岗位的要求，符合担任上市公司高级管理人员的条件，其已 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。许政声先生不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次高级管 理人员的提名和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们 同意本次聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书。 独立董事：李双霞、唐蓉、蔡高锐 二○二三年十二月十二日 关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及合力泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关要求，我 们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-090 关于新增逾期债务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司 一、债务逾期情况 （一）已披露的逾期债务 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）受外部经营环境 继续承压的影响，导致未使用的融资授信额度被限制使用，从而造成 流动性资金的阶段性紧张，致使公司及部分子公司出现部分债务未能 如期偿还或续贷的情形。 截至 2023 年 11 月 3 日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等 金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为 118,417.01万元（其中： 美元 588.39 万元），占公司 2022 年经审计净资产的 21.59%。具体 详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露的《关于新增逾期债务的公告》（公 告编号：2023-082） （二）新增的逾期债务 自 2023 年 11 月 4 日至 2023 年 12 月 7 日，公司及子公司在银行、 融资租赁公司等金融机构新增的逾期债务金额折合人民币为 59,014.20 万元，占公司 2022 年经审计 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-088 合力泰科技股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于合力泰科技股份有限公司（以下简称或"公司"）控股股东 福建省电子信息（集团）有限公司（以下简称"福建省电子信息集团"） 为公司及控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提 供了连带责任保证担保，公司及子公司拟以非受限的自有资产提供相 对应的连带责任保证担保，反担保范围包括福建省电子信息集团为履 行上述保证义务所支付的全部款项，反担保金额与实际发生的担保金 额一致。反担保的保证期间为自股东大会审议通过并签署生效相关反 担保协议之日起至上述担保项下全部义务和责任履行期限届满之日的 三年后止，若相关担保项下的义务和责任分期履行的，则对于任何一 期的义务和责任，保证期间均至最后一期义务和责任履行期限届满之 日的三年后止。最终反担保方案及协议签署以实际办理为准。 注册资本：1523869.977374 万元人民币 福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深 ...

合力泰科技股份有限公司独立董事制度 合力泰科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 11 月） 第一条 为进一步规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)应当披露的关联交易； (五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (六)公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 (八)其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-089 合力泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议决定于2023年12月12日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号 楼公司会议室召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日下午 3:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 12 日 其中通 ...