报告期内，监事会召开了五次会议，会议情况如下： 科大讯飞股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，科大讯飞监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《科大讯飞股 份有限公司章程》《科大讯飞股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规 及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分发挥监督、检查、 督促职能，积极参与公司经营决策。 科大讯飞监事会凭借优异表现在中国上市公司协会组织的上市公司最佳监 事会最佳实践评选中，荣获"最佳实践奖"，并于 2023 年 6 月录入证监会诚信档 案正面清单"表彰"栏目（诚信档案与国务院其他部门、地方人民政府、国家司 法机关等实时信息共享）。 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了 监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股 东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督；对公司经营管理、财务管理 进行了监督，确保财务报告的真实性和合规性；对董事和高级管理人员的行为进 行监督，防止权力滥用，公司高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会 各项决议，无违规操作行为 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-024 科大讯飞股份有限公司 关于注销股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定的股票期权第三个行权期之阶梯行权 条件，65 名激励对象所获授的 25.2832 万份股票期权将由公司注销。现对有关事项公告 如下： 一、激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制 ...

本次担保额度预计，包括对资产负债率超过 70%的被担保对象，敬请广大投资者注意 相关风险。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-022 科大讯飞股份有限公司 关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"或"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司相关全 资子公司及控股子公司、联营企业的正常经营与业务拓展需要，公司未来 12 个月预计为 相关子公司及联营企业因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、 应付账款以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。 未来 12 个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合 授信额度，总金额 ...

科大讯飞股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司 经营理念，维护投资者利益，基于对人工智能产业及公司未来持续发展前景的信心以及 对公司价值的认可，制定了"质量回报双提升"行动方案，扎实提升公司质量和投资价 值，切实履行上市公司责任。具体内容详见刊登在 2024 年 2 月 8 日的《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关 于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号 2024-009）。公司认真落实"质量回报 双提升"行动方案，现将有关进展公告如下： 一、聚焦价值创造，积极谋求股东回报 科大讯飞始终坚持用踏实的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报，让投资者 实现真正意义上的长期价值投资。自 2008 年上市至 2023 年底，公司营收增长超过 76 倍，公司市值较发行市值增长超过 78 倍。公司将进一步积极施展价值经营拳脚，持续 强化企业核心竞争力，提 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大讯飞股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1241 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大讯飞股份有限公司 （以下简称科大讯飞）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字[2024]230Z1450 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科大讯飞管理层编制了后附的科大 讯飞股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科 大讯飞管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计科大讯飞 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致 ...

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数， 向全体股东按每 10 股派息 1 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于利润 分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 3,641,608 股， 回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的 2,315,375,793 股变更为 2,311,734,185 股，扣除回购专户上已回购股份 18,555,961 股，预计本次利润分配的总股本为 2,293,178,224 股，共派发现金红利 229,317,822.40 元，剩余未分配利润 1,961,017,740.31 元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公 司总股本因回购股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本 为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科大讯飞股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司 2023 年度实现净利润 705,067, ...

2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大讯飞股份有限公司（以下简称 "公司"或"科大讯飞"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就科大讯飞本次 激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次注 销"）相关事项出具本法律意见书。 二〇二四年四月 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵惠芳 任期届满离任） 本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任期届满离 任的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对公司审议的事项均进行必要 的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响， 切实维护了公司和股东的利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事六年任期届满，自公司于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离 任，离任后不再担任公司任何职务，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事 会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专 ...

科大讯飞股份有限公司董事会审计委员会 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 1、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 2、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造 业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽 ...

2023 年度财务决算报告 2023 年，科大讯飞股份有限公司（简称"科大讯飞"或"公司"）在董事会 的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，积极进行产品 创新、市场拓展、细化管理、挖潜增效，在"讯飞星火认知大模型"上持续投入 并保持行业领先，成为中国大模型第一梯队；同时，在核心技术和产业配套上持 续加大国产自主研发投入，并形成在国产算力底座"飞星一号"上的领先成果。 在上述高强度投入的背景下，公司仍然实现了收入、毛利正向增长，实现了归母 净利润、扣非净利润、现金流均为正。现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报 如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 编制主体：科大讯飞股份有限公司 全资子公司：讯飞智元信息科技有限公司、安徽讯飞寰语科技有限公司、深 圳讯飞智慧科技有限公司、天津讯飞信息科技有限公司、科大讯飞（北京）有限 公司、安徽信息工程学院、安徽听见科技有限公司、安徽讯飞皆成信息科技有限 公司等 73 家全资子公司。 控股子公司：广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司、苏州科大讯飞教育科技有 限公司、深圳讯飞互动电子有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司等 6 家控股子 公司。 孙公司：广州 ...