浙江大华技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曹衍龙 各位股东及代表： 本人作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹衍龙，浙江大学机械制造及其自动化博士，曾任浙江大学生工食品学 院讲师/博士后、英国哈德斯非尔德国大学精密测量中心（CPT）访问学者、杭州 市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学院教授，兼任浙 江大学山东工业技术研究院院长，2021 年 12 月起任大华股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在大华股份担任除独立董事外的其他职务，与大华股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受大华股份及其主要 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-018 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日发出，于 2024 年 4 月 15 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯 元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》 监事会认为，公司《2023 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2023 年年度报告》 的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的 信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司年度的经营成果和财务状 况；参与《2023 年年度报告》编制 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-028 浙江大华技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | | 关联人 | 关联交 | 定价原则 | 2024 年度 | 年 2024 1-3 月已发生金 | 2023 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 易内容 | | 预计金额 | | 际发生金额 | | | | | | | | 额 | | | 向关联方 | | 零跑科技及其控制的企业 | 销 售 产 | 参考市场价 | 68,881.00 | 5,107.27 | 31,139.83 | | 销售产品/ | 公司 A | 及其控制的企业 | 品 / 商 | 参考市场价 | 10.00 | - | 3.09 | | 商品、提 | | | 品、 ...

浙江大华技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江大华技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10313号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大华技术股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编制 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-034 浙江大华技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、公司2023年1-6月各项资产减值准备情况已经第七届董事会第四十六次会议及第七届监 事会第三十三次会议审议通过并披露，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2023-078）。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、金融资产减值准备（应收账款、应收票据、合同资产、其他应收账款、 长期应收款） 根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则对可能 发生资产减值损失的资 ...

2023 年度，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履行监事会的监督职权 和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履 行职责等情况实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如 下： 序号 会议名称 召开时间 通过议案 1 第七届监事会第 二十七次会议 2023 年 2 月 17 日 《关于公司部分高级管理人员及核心员工向拟分拆所 属子公司增资暨关联交易的议案》 2 第七届监事会第 二十八次会议 2023 年 4 月 7 日 《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》 3 第七届监事会第 二十九次会议 2023 年 4 月 27 日 《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度监事会 工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年 度利润分配预案》、《关于确认 2022 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬的议案》、 ...

根据业务发展及日常经营需要，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司预计 2024 年与关联方的日常关联交易金额合计为 168,894.00 万元（不含税）。 （二）预计关联交易类别和金额 国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | | 关联交 | 定价原则 | 2024 年度 | 2024 年 1-3月 | 2023 ...

浙江大华技术股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作细则》等有关规 定，浙江大华技术股份有限公司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 12 日 召开第八届董事会独立董事第二次专门会议。本着实事求是、认真负责的态度， 公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第五 次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 对公司 2023 年对外担保情况核查后，独立董事认为，2023 年度公司的对外 担保行为全部为对子公司的担保，无其他对外担保情况，无逾期对外担保。本次 审议对外担保事项的被担保对象均为公司合并报表的子公司，公司能够全面了解 被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司承担的风险均处于可控范围内， 不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。综上，我们同意该事项提交公司董事会审议。 2、审议通过《2023 年度利润分配预案》 独立董事认为，公司 2023 年度利 ...

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的 原则对分配比例进行相应调整。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-021 浙江大华技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《2023年年度利润 分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润7,361,892,404.52元，2023年度母公司实现净利润 7,787,039,243.26元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2023年计 提法定盈余公积93,543,489.08元后，截至2023年12月31日，公司合并报表中可供 股东分配的利润为23 ...

浙江大华技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计 师事务所履职情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年度证券业务收入（未经审计）：15.16 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四十二次会议及第七届监事 会第二十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，后该议案于 ...