证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-017 浙江大华技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日发出，于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在 公司会议室召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司 监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：楼瑜 | 联系电话：0755-81982160 | | 保荐代表人姓名：孙宇 | 联系电话：0571-85316112 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-024 浙江大华技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，公司及子 公司拟开展票据池业务，共享不超过 75 亿元的票据池额度，票据池业务额度的 授权开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之 日止，业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 2、合作机构 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作根据公司与 银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、授权期限 票据池业务授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止，该授权期限内，公司及子公司与各银行签订的业务合同约定的业务期限， 以实际签订的合同为准，最长不超过五年。 4、实施额度 公司及合并报表范围子公司（含授权期限内公司新设立的控股子公司） ...

关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-025 浙江大华技术股份有限公司 特别提示： | | | | | | | 向供应商 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | | 与金融机构 | 采购付款、 | | 担保额度占 | | 序 | 担 | | 方最近 | 截至目前担 | 申请综合授 | 销售合同 | 合计的担保 | 上市公司最 | | 号 | 保 | 被担保方 | 一期资 | 保余额 | 信额度及开 | 履约等日 | 额度预计 | 近一期经审 | | | 方 | | 产负债 | | 展融资业务 | 常经营业 | | 计净资产比 | | | | | 率 | | 提供担保 | 务提供担 | | 例 | | | | | | | | 保 | | | | 1 | 大 | 浙江大华安防联网运营服务 | 10.33% | 500.00 | 500.00 | - | ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 （三）开展外汇套期保值业务规模及资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资 金，业务规模不超过7亿美元或其他等值货币金额，额度有效期自董事会审议通 过之日起至2024年年度董事会召开日止，有效期内前述额度可循环滚动使用，即 在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过7 亿美元或其他等值货币金额。 （四）开展外汇套期保值业务审议程序及授权期限 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务 及所面临的汇率和利率 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-027 浙江大华技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 2、投资金额：公司及子公司利用不超过 15 亿闲置自有资金购买理财产品， 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事会召开之日为止， 有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授 权的总额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因 市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的 可能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的 实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 15 日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及子公司利用不超过 15 亿闲置自有资金购买理财产品，有效期自本次董事 会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事会召开之日为止，有效期内资金可滚 动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度，具体 如下： 一 ...

2、交易品种：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务，外汇期权结构衍生产 品等。 3、交易金额：浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开 展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）将不超过 7 亿美元或其他等值货币金额。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-023 4、公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于开展外汇套期保值交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 浙江大华技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，公司拟 对外币应收账款及外币预期收汇进行外汇衍生品套期保值业务，以锁定相应订单 的毛利及财务费用，增强财务稳健性。 5、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投 机为目的的外汇交易，本业务无本金或收益保证，在实施过程中存在汇率波动风 险、内部控制风险、客户违约风险，敬请投资者 ...

浙江大华技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10312 号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江大华技术股份有限公司(以下简称大华股份) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是大华股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降 ...

部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通 过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议 案》。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励 计划）的相关规定，鉴于 204 名激励对象已离职不再具备激励资格，董事会同 意公司注销前述已离职激励对象合计获授的 2,211,600 份尚未行权的股票期权， 现将相关情况公告如下: 一、公司 2022 年激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-030 浙江大华技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 8、公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第四十二次会议及第七届监事 会第二十九次会议，于2023年5月26日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关 于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 2024年度为子公司提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度为子公司提 供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担 保的议案》。根据公司实际业务发展需要，公司拟在 2024 年为合并范围内的部 分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 1,360,000 万元。其中，对资产负 债率低于 70%的子公司提供担保额度 104,200 万元，对资产负债率高于 70%的子 公司提供担保额度 1,255,800 万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应 商采购付款、销售合 ...