（2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为，加 强公司对外投资管理，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，实现公司资产保值增 值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件的相关规定，结合《浙江大华技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及公司的实际情况，制定《浙江大华技术股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券及其他资产（以下 简称"各种资产"）等对外进行的、以取得收益为目的的投资行为，包括但不限于对外收购 兼并、股权投资、委托理财、股票及期货投资在内的风险投资以及法律、法规及公司章程规 定的其他投资方式。 浙江大华技术股份有限公司 对外投资管理制度 第九条 子公司在公司总体方针指导下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业。 同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第四条 公司进行对外投资应遵循符合公司发展战略， ...

浙江大华技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用浙江大华技术股份有限公司（以下简 称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司控股子公司及所属分公司与关联方发生的经营性资金往来中，包括 正常的关联交易产生的资金往来，应当严格限制关联方占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或无偿地方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及 其他在没有商品和劳务对 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及管理层的考 核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江大华技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江大华技术股份有限公司董 事会议事规则》、适用的上市地监管规定及其他有关规定，制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）研究公司董事及管理层的考核标准，进行考核并提出建议； （二）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议； （三）研究和审查公司董事及管理层的薪酬政策与方案，及就设立正规而具 透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议； （四）就非执行董事的薪酬向董事会提出建议； （五）向董事会建议个别执行董事及高 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-090 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00。 浙江大华技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 3:00。 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长傅利泉先生。 6、本次股东大会的 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法 人治理结构，强化对内部董事、监事及高级管理人员的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简 称"《自律监管指引第10号》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； 1 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 ...

总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 按照现代企业制度的要求，为了进一步完善公司法人治理结构，规范浙江大华 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总裁、执行总裁、高级副总裁、财务负 责人等高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《浙江大华技术股份有限公司章程》及相关规定，特制定本 细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大会、董 事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司总裁由董事会聘任或解聘，总裁工作班子其他成员由总裁提名，董事会聘 任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁。 第四条 公司设总裁一人，执行总裁一人，高级副总裁等若干人。由总裁、执行总裁、高 级副总裁及财务负责人构成公司总裁工作班子，协助总裁工作，分工负责，各司其责，对总裁 负责。总裁工作班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 公司的总裁必须专职，总裁在控股股东单位不得担任除董事外的其他行政职务。 总裁在本公司领薪。 第六条 总裁及总裁工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-091 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 4、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通 知于 2023 年 9 月 6 日发出，于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议应参 与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由与会董事共同推 举傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议： 一、会议逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情 况，公司对《对外投资管理制度》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会议事 规则》等 12 项制度予以修订，其中根据 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 总裁及其他高级管理人员级别的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《浙江 大华技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江大华 技术股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会主要负责公司财务汇报、风险管理及内 部监控制度及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三到五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-089 浙江大华技术股份有限公司 特此公告。 浙江大华技术股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 宋卯元，中国国籍，1982 年出生，大学本科毕业。现任公司总裁秘书、监事。 截至目前，宋卯元女士未持有公司股份，与公司实际控制人和持有公司 5%以上 股份的股东之间不存在关联关系。宋卯元女士不存在《公司法》《股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司监事的情形；最 近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 郑洁萍，中国国籍，1979 年出生，大学本科毕业。现任公司人力资源中心总 裁、监事。截至目前，郑洁萍女士持有公司股份 50,200 股，与公司实际控制人 和持有公司 5%以 ...

2023 Semi-Annual Report of Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 2023 Semi-Annual Report August 26, 2023 This document is a translated version of the Chinese version 2023 Semi-Annual Report ("2023 年半年度报告"), and the published semi-annual report in the Chinese version shall prevail. The complete published Chinese 2023 Semi-Annual Report may be obtained at http://www.cninfo.com.cn. 1 2023 Semi-Annual Report of Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Section I Important Notes, Cont ...