证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-078 浙江大华技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 的第七届董事会第四十六次会议及第七届监事会第三十三次会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后，公司 2023 年 1-6 月合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 240,403,312.31 元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比 例为 10.34%。具体明细如下： | 项目 | 2023年1-6月计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 188,589,781.56 | | 其中：其他应收款 | 1,966,013.56 | | 应收账款 | 199 ...

浙江大华技术股份有限公司 （二）对外担保事项 报告期内，公司经审议批准的对控股子公司提供担保的额度为 1,360,000 万 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对控股子公司实际担保余额为 939,702.51 万 元，占 2022 年末经审计净资产的 36.37%。上述担保均为本公司对子公司提供担 保，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情况，无逾期及违规对外担保 情况。 二、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金 独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定， ...

关联交易管理制度 浙江大华技术股份有限公司关联交易管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证公司关联交易的合法性、合理性、公允性，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江大华技术股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况,制定《浙江大华技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下 原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原则，并以书面 协议方式予以确定。 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二 ...

证券投资与衍生品交易管理制度 浙江大华技术股份有限公司 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司进行证券投资与衍生品交易的原则为： （一）公司的证券投资与衍生品交易应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的证券投资与衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 全内控制度，控制投资风险、注重投资效益； 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资与衍生品 交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司股东和股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《浙江大华技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 ...

浙江大华技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江大华技术股份有限公司董事会现就提名张玉利为浙 江大华技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江大华技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大华技术股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

浙江大华技术股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-082 浙江大华技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十六次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午3:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的 ...

浙江大华技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为,保证 股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称《指引第 1 号》)及《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-077 浙江大华技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大华技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕853 号），浙江大华技术股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股。本次发行募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除与发行有关的费用 10,166,575.28 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 5,089,832,584.72 元。 前述募集资金已于 2023 年 3 月 24 日存放至公司募集资金专用账户，并经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字 [2023]第 ZF10231 号）。 （二）募集资金使用及期末余额情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | | | | | 金额 ...

2023 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 2 页 | | 长沙大华科技有限公司 | | | 子公司 | 其他应收款 | | 19,570.03 | 14.89 | 16,942.80 | 2,642.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 小计 | | | 1,287,209.48 | 1,290,917.50 | 798.59 | 1,299,376.80 | 1,279,548.77 | | | | 其他关联方及其附 | | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 非经营性往来 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | 1,300,186.13 | 1,304,695.87 | 798.59 | 1,311,325.06 | 1,294,355.53 | | | 注 1：本表系按照 ...