奥特佳新能源科技股份有限公司 励对象名单>的议案》，6 月 18 日监事会出具了《监事会关于公司 示了《2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》，公 示期满后公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的异议。 公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及审核意见》。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）的激励对象 邵翌旻先生（非公司董事或高管）近日因个人原因主动离职，已不 符合激励对象条件，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 710,000 股。该议案尚需提交公司股东会审 议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议 案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-037 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 年度股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第 六届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公 司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-031 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 6 日以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 6 月 3 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 全体董事认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备 为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者 保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务信息的真实 性和完整性提供可靠保障，同意续聘该所为公司 2025 年度财务报 表及内部控制审计机构。 此 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）的激励对象 邵翌旻先生（非公司董事或高管）近日因个人原因主动离职，已不 符合激励对象条件，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 710,000 股。该议案尚需提交公司股东会审 议。现将相关事项说明如下： 1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议 案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》，律师事务所就该事项发表了意见。 2.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届监事会第十五次会议审 议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5, 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 第一节 引言 针对本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受奥特佳新能源科技股份有限公司的委托，作为 公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳 ...

奥特佳（002239）公告，公司于2025年6月6日召开董事会，审议通过了《关于成立奥特佳投资有限公司 的议案》。公司拟以自有资金投资5亿元设立全资子公司奥特佳投资有限公司，通过战略直投、并购重 组、基金投资等方式实施汽车热管理主业产业链强化战略，同时积极布局未来朝阳产业，全面提升公司 的核心竞争力。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。奥特佳投资有限公司注册资本5亿 元，公司类型为有限责任公司，持股比例100%。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | | 第一节 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 8 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 9 | | 第四节 股东会的召集 | | 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第六节 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 公司党组织 19 | | | | 第一节 党组织的产生和组织 | | 19 | | 第二节 党委职责 | | 19 | | 第六章 董事和董事会 21 | | | | 第一节 董事的一般规定 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第三节 独立董事 | | 26 | | 第四节 董事会专门委 ...

一致同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股 票 710,000 股，回购价格为 1.26 元/股，同意将回购注销限制性股票 事项提交公司第六届董事会第三十二次会议和公司股东会审议。 董事会薪酬与考核委员会委员：王振坤 胡振华 许志勇 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《"《《激励计划》"、《"激励计划"）的 规定，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2025 年度第一次会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对此次回购注销部 分限制性股票相关事项进行核查后，发表如下意见： 经审核，鉴于公司激励计划的激励对象邵翌旻先生离职，已不再 具备激励资格，公司回购注销该激励对象持有的已获授但尚未解除限 售条件的限制性股票 710,000 股，符合《《管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，相关程序合法合规。 本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-033 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于成立奥特佳投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于成立奥特佳投资有限公司的议案》。为加快推动公 司实现跨越式发展，公司拟以自有资金投资 5 亿元设立奥特佳投资 有限公司（以下简称"奥特佳投资"），通过战略直投、并购重组、 基金投资等方式实施汽车热管理主业产业链强化战略，同时积极布 局未来朝阳产业，全面提升公司的核心竞争力。 本次投资系公司以自有资金设立全资子公司，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 本次投资无需提交公司股东会审议。 5.经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财 务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 动） 二、奥特佳投 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-036 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第六届董事会第三十二次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关信息公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：21 ...