江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 15 日 1 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 18 | | 第五节 环境和社会责任 | 20 | | 第六节 重要事项 | 23 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 29 | | 第八节 优先股相关情况 | 34 | | 第九节 债券相关情况 | 35 | | 第十节 财务报告 | 36 | 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 CHEN KAI、主管会计工作负责人张宗红及会计机构负责人 (会计主管人员)张宗红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-030 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 1 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 8 月 11 日在 公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事何伟先生以通讯方式表决。 会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》； 同意将原募集资金投资项目"高效新型锂离子电池产业化项目（二期）"变 更为"马来西亚锂电池项目"，并将原拟投入"高效新型锂离子电池产业化项目 （二期）"的尚未使用的募集资金 100,000 万元投入"马来西亚锂电池项目"。 公司独立董事及保荐机 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏蔚蓝锂芯股 份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蔚蓝锂芯本次关于变 更募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集资金总额 2,499 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-035 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权 公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效， 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏蔚蓝锂芯股 份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蔚蓝锂芯本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999,986.61 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-033 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集资金总 额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币 22,314,128.26 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐机构（主承销商）中信建投证券股 份有限公司已将扣除保荐费及承销费后的募集资金 2,478,549,986.61 元于 2022 年 6 月 27 日划至公司募集资金专户。2022 年 6 月 29 日，经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔20 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关 规定，作为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅公司第六届董事会第八次会议的相关资料，基于独立判断立场，我们对公 司第六届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，我们 对截至2023年6月30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保 情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就 相关情况作出如下专项说明和独立意见： （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会《上市公 司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易 所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-034 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号），本公司由主承销商中信建投证 券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,622.50 万股，发行价为每股人民币 21.51 元，共计募集资金 250,000.00 万元。坐扣承销保荐费 2,145.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值 税进项税额 121.42 万元）后的募集资金为 247,855.00 万元，已由主承销商中信 建投证券股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣 除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用 207.83 万元（不含税）后，本公司本次募集资金净额 247 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-031 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2023 年 8 月 1 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 8 月 11 日在 公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年半年度 报告》及摘要； 经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司《 2023 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...