江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-042 公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。。 本议案需提交股东大会审议。 详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的 2023-044 号《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。 详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2023-045 号《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 6 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 10 月 11 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名， ...

淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 2023 年 6 月 30 日 净 资 产 审 计 报 告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—6 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 4 页 | | （二）合并利润表………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）合并所有者权益变动表…………………………………… | | 第 6 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 7—41 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 42—45 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 42 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 43 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-045 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2023 年 10 月 11 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为 2023 年 10 月 27 日下午 2:30。 网络投票时间为：2023 年 10 月 27 日，其中，通过交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票 ...

曹承宝 何伟 王亚雄 本次淮安光电定向减资事项所涉及的关联交易定价合理，不存在损害其他股 东合法权益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将该议案提 交公司董事会审议。 （本页无正文，为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司独立董事关于控股子公司减资暨关联交易事项 的事前认可意见的签字页） 独立董事： 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事关于控股子公司减资暨关联交易事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司独立 董事，经对公司提交的控股子公司减资暨关联交易事项相关资料进行了核查，发 表了如下事前认可意见： 本次交易构成关联交易，拟提交董事会审议的《关于控股子公司减资暨关联 交易的议案》等相关材料符合法律法规的要求。 二〇二三年十月十一日 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事关于控股子公司减资暨关联交易事项的 独立意见 本次淮安光电定向减资事项所涉及的关联交易定价合理，不存在损害公司中 小投资者利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定； 本次关联交易事项聘请了天健会计师事务所对淮安光电一年一期的财务报 表进行了审计，符合相关规定，本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股 东的利益； 本次淮安光电减资事项符合公司对于LED业务的未来规划，有利于淮安光电 新的发展定位。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第九次会议的相关 资料，基于独立判断立场，我们对公司第六届董事会第九次会议相关事项发表如 下独立意见： 公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联 交易有利害关系的关联人将回避表决。 （本页 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-044 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次控股子公司减资暨关联交易事项，尚需获得公司股东大会的批准及 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司股东会的审议通过。 2、本次交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 3、本次控股子公司减资暨关联交易事项是基于公司及股东各方的战略定位 及规划安排，不会对公司日常经营产生不利影响，不会侵害公司及股东尤其是中 小投资者的利益。 一、关联交易概述 1、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）控股 子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称"淮安光电"）拟将其注册资 本135,152万元减少至100,272万元，即减少注册资本34,880万元。本次减资采用 非同比例减资方式，减资部分对应于木林森股份有限公司（以下简称"木林森"） 认缴的34,880万元出资额。本次减资对价为52,000万元。本次减资后，淮安光电 原股东淮安市清河经济开发区 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-043 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 6 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 10 月 11 日 在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于控股子公 司减资暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次淮安光电减资事项构成关联交易，交易价格遵循了公开、 公平、公正的原则，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序 及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交易符合公司既定的发 展战略。本次关联交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-039 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述决议授权，公司近日使用募集资金在中国建设银行股份有限公司张 家港分行购买结构性理财产品情况如下： 1、产品名称：中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 2、期限：182 天 5、产品类型：保本浮动收益型 6、预期年化收益率：1.70%-3.00% 7、认购资金：人民币 5 亿元 8、资金来源：闲置募集资金 9、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司张家港分行无关联关 3、起始日：2023 年 9 月 14 日 4、到期日：2024 年 3 月 14 日 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 ...

关于控股股东及实际控制人 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-040 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 自愿承诺不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人 CHEN KAI先生及其控制的绿伟有限公司、昌正有限公司出具的《关于自愿不减持 股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司实际控制人 CHEN KAI先生及其控制的绿伟有限公司、昌正有限公司自愿承诺自2023年9月14 日起6个月内不减持其所持有的公司A股股份。 在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份， 承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 露义务。 特此公告 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 二○二三年九月十五日 股东名称 持股数量（股） 持股比例 绿伟有限公司 147,725,928 12.82% 昌正有限公司 69,669,800 6.0 ...

根据上述决议授权，公司近日使用募集资金在宁波银行购买结构性理财产品 情况如下： 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-038 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管 理 层 负 责 办 理 相 关 事 宜 。 上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2023-035 号《关于使用 部分闲置募集资金进行 ...