证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-040 苏州海陆重工股份有限公司 关于对外投资进展暨转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第一次会议，同意与金川集团股份有限公司（以下简称"金川集团"） 签署设立合资公司之框架协议，于 2022 年 7 月 9 日召开第六届董事会第三次会 议，同意与金川集团签署合资协议设立合资公司金川集团新能源材料技术有限公 司（以下简称"金川新能源"）。公司于 2023 年 1 月 30 日、2023 年 12 月 30 日 分别披露了《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-003、 2023-037），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相 关公告。 近日，公司与中国金川投资控股有限公司（以下简称"金川投资控股"）签 署了《股权转让协议》，将公司持有的金川新能源 40%股权（实缴出资 10,000.00 万元）以 10,0 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-039 苏州海陆重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次司法拍卖标的为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"） 持 股 5%以上股东吴卫文持有的 53,299,101 股股份，占其所持公司股份的 100%，占 公司总股本的 6.41%。 2、吴卫文不属于公司控股股东，本次拍卖事项不会导致公司控制权变更，亦 不会对公司生产、经营造成重大不利影响。 3、本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变 更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 4、吴卫文所持股份存在限售情况，具体如下： （1）吴卫文因公司 2017 年发行股份购买其资产而成为公司持股 5%以上股东， 因其在重大资产重组事项中所作业绩承诺未完成，按照《盈利预测补偿协议》约定 及相关法律法规和监管规定，其持有的全部股份 53,299,101 股需履行补偿义务，由 公司回购注销，因此该部分股份无法解除限售上市流通； （2）公司为督促 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-038 苏州海陆重工股份有限公司 关于全资孙公司减资并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91360735352075137W 一、本次减资基本情况 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司石城县马丁光伏 电力有限公司（以下简称"石城马丁"）、潍坊协高农业科技有限公司（以下简称"潍 坊协高"）基于实际情况及经营发展需要，经石城马丁、潍坊协高股东会同意，办 理了减资事宜。本次减资完成后石城马丁的注册资本由 5,888 万元减少至 4,888 万 元，潍坊协高的注册资本由 200 万元减少至 5 万元，本次减资后石城马丁、潍坊协 高仍为公司全资孙公司。 二、变更后的工商登记情况 近日，石城马丁、潍坊协高办理完成了相关工商变更手续，并取得了相关行政 审批局核发的《营业执照》，具体情况如下： 1、石城马丁 公司名称：石城县马丁光伏电力有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：肆仟捌佰捌拾捌万元整 成立日期：20 ...

2024 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 关 于 苏州海陆重工股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于苏州海陆重工股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会法律意见书 致：苏州海陆重工股份有限公司 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 12 月 2 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...

二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-037 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开时间： （2）网络投票时间： 交易系统投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时 间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生 先生主持。 5、出席本次会议的股东共计 693 名，代表股份数 138,663,085 股，占公司股 份总数的 16.6887％。其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 ...

Group 1: Company Overview - The main business of the company includes manufacturing and sales of industrial waste heat boilers, large and special material pressure vessels, and nuclear safety equipment [3] - The company is a leading domestic manufacturer of special waste heat boilers, maintaining a significant market share in the domestic market [3] - The company has accumulated rich experience in manufacturing large and special material pressure vessels, which are used in various industries [4] Group 2: Environmental and Renewable Energy Services - The company provides comprehensive environmental governance services for solid waste and wastewater treatment through its subsidiary [4] - The company operates approximately 156 MW of photovoltaic power stations across various provinces, ensuring stable cash flow and operational performance [4] Group 3: Future Strategic Planning - The company plans to continue focusing on its core business while enhancing technological innovation and management efficiency [4] - There is an emphasis on optimizing resource allocation to improve profitability and market competitiveness [4]

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-036 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：海陆重 工，证券代码：002255）于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控 股股东和实际控制人，有关情况说明如下： 苏州海陆重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披 1 露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in industrial waste heat boilers, which are crucial for energy conservation and environmental protection, maintaining a leading market share in China [2] - It produces large and special material pressure vessels for industries such as coal chemical, petrochemical, and fine chemical, with extensive manufacturing experience [3] - The company has been manufacturing nuclear safety equipment since 1998, completing significant projects for various nuclear reactor types, including Generation II+, III, and IV reactors [3] Group 2: Environmental and Renewable Energy Initiatives - The company’s subsidiary focuses on comprehensive environmental management services, including waste and wastewater treatment [3] - It operates approximately 156 MW of photovoltaic power stations across multiple provinces, ensuring stable power generation and good cash flow [3] Group 3: Production and Business Performance - The company's production and operational performance in 2024 has met expectations, with all projects progressing normally [3] Group 4: Future Strategic Planning - The company aims to enhance product quality and innovation while improving market competitiveness through increased technological innovation and management efforts [3] - It plans to strengthen management and cost control to optimize resource allocation and enhance profitability [3]

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-035 苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如 下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内 公告。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 交易系统投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9: ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-034 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》， 同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报 告及内部控制审计机构，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 苏州海陆重工股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024年度拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）； 2．2023年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）； 3．拟聘任会计师事务所的原因及前任会计师事务所异议情况：综合考虑公 司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任北京 德皓国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本事项与前 ...