苏州海陆重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海陆重工股份有限公司董事会现就提名钱坤为苏州 海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-009 苏州海陆重工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控 股子公司，下同）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金进行现金 管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。 一、现金管理概述 三、现金管理风险及风险控制措施 1 1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日 常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行 现金管理。 2、投资金额：使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以循环使用。 3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的理财产品， 包括结构性存款、收益凭证、低风险理财等产品。上述现金管理事项均属于固定收 益类或承诺保本的投资行 ...

苏州海陆重工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 1 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2.项目信息 签字注册会计师（项目合伙人）宋斌、签字注册会计师顾宁康、项目质量控 制复核人殷宪锋近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、 行 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-006 苏州海陆重工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分 发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国先生主 持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的公司 2024 年 年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会 监事一致认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州海陆重工 ...

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会 议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方 式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中第三节"管理层 讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部分及相关公告。 公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东向董事会提交了《2024 年 度独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,788,686,090.26, a decrease of 0.23% compared to CNY 2,795,215,872.67 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders increased by 10.86% to CNY 377,249,771.46 from CNY 340,295,962.21 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 360,772,357.92, up 8.51% from CNY 332,472,558.54 in 2023[18]. - Cash flow from operating activities surged by 111.82% to CNY 683,707,343.42, compared to CNY 322,772,604.78 in 2023[18]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.449, an increase of 11.14% from CNY 0.404 in the previous year[18]. - Total assets at the end of 2024 reached CNY 6,924,203,732.36, reflecting a growth of 7.61% from CNY 6,434,712,534.82 in 2023[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 8.66% to CNY 4,004,980,809.33 from CNY 3,685,630,012.07 in 2023[18]. - The total revenue for the year 2024 was CNY 278,868.61 million, a decrease of 0.23% compared to the previous year[66]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 37,724.98 million, marking a historical increase of 10.86% year-on-year[66]. Revenue Breakdown - Revenue from the industrial manufacturing sector was CNY 2,352,331.08 million, accounting for 84.35% of total revenue, with a year-on-year growth of 3.63%[70]. - Revenue from environmental engineering services decreased by 26.34% to CNY 190,749.07 million, down from CNY 258,946.49 million in the previous year[70]. - Domestic sales accounted for 92.33% of total revenue, while overseas sales increased by 63.88% to CNY 213,917.67 million[71]. Investment and R&D - The company reported a research and development expenditure of 117.39 million yuan in 2024, with a total of 176 valid patents, including 68 invention patents[53]. - The company plans to continue focusing on innovation and technology development to enhance its competitive edge in the market[66]. - The company has increased its R&D investment to support breakthroughs in energy-saving and environmental protection equipment[66]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for innovative energy solutions over the next three years[134]. Market and Industry Trends - The clean energy sector, including nuclear power and offshore wind, is experiencing rapid growth, driven by national policies and the "dual carbon" goals[29]. - The waste heat boiler industry is positioned for growth due to strong policy support and increasing demand for energy efficiency[30]. - The company is focusing on expanding its international market presence, leveraging the "Belt and Road" initiative for growth opportunities[29]. - The demand for small modular reactors (SMRs) is growing, driven by global clean energy needs and the push for advanced reactor demonstration projects[35]. Operational Efficiency - The company’s operational model for industrial boilers and pressure vessels is based on order-driven production, ensuring tailored solutions for clients in various industries[43]. - The company emphasizes a strict "sales-driven production" model, aligning production with customer orders to enhance efficiency[45]. - The company is committed to enhancing the technical level and market competitiveness of its waste heat boiler products to support the national "dual carbon" goals[58]. Environmental Responsibility - The company has implemented advanced pollution control technologies, including SNCR and activated carbon injection, ensuring emissions meet regulatory requirements[172]. - The company has established a self-monitoring scheme for environmental emissions, utilizing both automatic and manual monitoring methods[172]. - The company has made significant investments in environmental governance and has been paying environmental protection taxes as required[173]. - The company emphasizes a commitment to social responsibility and sustainable development, aligning with national strategies[175]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring independent operation of the board and management, which promotes stable and healthy development[122]. - The company has not engaged in any fund occupation by controlling shareholders or provided guarantees for them[123]. - The company has complied with relevant laws and regulations regarding corporate governance, indicating a well-structured governance framework[167]. Shareholder Engagement - The board of directors has been actively involved in governance and operational decision-making, ensuring compliance with regulations[143]. - The company reported a 15.95% investor participation rate in the 2023 annual general meeting held on April 13, 2024[124]. - The company did not propose any cash dividends or stock bonuses for the fiscal year 2024, despite having a positive net profit[158]. Challenges and Risks - The company acknowledges various risks including macroeconomic fluctuations and raw material price changes, which may impact future performance[4]. - The company has identified macroeconomic risks and market competition risks, implementing strategies to mitigate these challenges[113]. - The company will establish a comprehensive raw material price monitoring mechanism to mitigate risks from price fluctuations, ensuring procurement at favorable prices[114].

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-008 苏州海陆重工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司2024年度利润分配方案：于2024年9月30日完成回购11,390,000股公 司股份并注销，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份11,390,000股并完成注 销，回购股份成交总金额为50,016,160.23元（不含交易费用）。公司2024年采 用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2024年度的现金分红。 一、审议程序 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州海陆重工股 份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00000188 号），公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 377,249,771.46 元，其中 2024 年度母公司实现净利润为 378,487,036.01 元，分配 2023 年度普通股股利 0 元，2024 年度实现的可供分配利 润为 3 ...

苏州海陆重工股份有限公司 关于股东股份被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-004 100%，占公司总股本的 6.41%。 截至本公告披露日，聚宝行控股集团有限公司共持有公司股份 44,210,526 股， 占公司总股本的 5.32%。其所持有公司股份累计被冻结 44,210,526 股，占其持股 的 100%，占公司总股本的 5.32%。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2019 年 4 月 23 日、 2022 年 5 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于股东 股份被冻结的公告》（公告编号：2019-034）、《关于股东股份被冻结的进展公告》 （公告编号：2022-026）。近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司系统查询数据，获悉公司股东吴卫文、聚宝行控股集团有限公司所持有的公司 全部股份冻结终止日发生变化。具体如下： 一、股东股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 司法冻 ...