| 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新华都 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 | 联系电话：021-55518593 | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-55518593 | 国投证券股份有限公司关于 新华都科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,823,921,610.91, representing a decrease of 6.55% compared to CNY 3,021,899,373 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 200,737,573.53, a decline of 1.97% from CNY 204,797,058.01 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 200,996,192.84, showing a significant increase of 199.59% compared to CNY 67,091,359.90 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 177,228,678.72, a remarkable increase of 665.54% from CNY 23,150,901.70 in the previous year[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.28, down 6.67% from CNY 0.30 in 2022[25]. - The company sold 100% equity of 11 wholly-owned subsidiaries in the retail business to its controlling shareholder, which slightly impacted overall revenue and net profit in 2023[27]. - Total assets at the end of 2023 were 2.957 billion yuan, reflecting a 10.58% increase from the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company reached 1.626 billion yuan, up 11.67% from the previous year[26]. - The diluted earnings per share for 2023 were 0.28 yuan, a decrease of 6.67% compared to 2022[26]. - The weighted average return on net assets was 12.97%, down 3.69% from the previous year[26]. Business Transformation and Strategy - The company underwent a business transformation in April 2022, shifting its main business focus from retail to internet marketing[22]. - The company completed a strategic transformation in 2023, focusing on internet marketing and divesting from traditional retail businesses, achieving growth in both scale and profit for four consecutive years[46]. - The company is positioned in the "Internet and Related Services" sector, which is experiencing steady growth due to the increasing internet penetration rate[39]. - The company aims to enhance its integrated data service platform and improve marketing efficiency through increased investment in digital technology[114]. - Future strategies include deepening existing internet marketing business and expanding into new market segments through brand partnerships and capital cooperation[113]. Market and Industry Insights - The online retail market in China reached 15.43 trillion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 11%[40]. - The penetration rate of online retail for physical goods grew by 8.4%, accounting for 27.6% of total retail sales, marking a historical high[40]. - The overall e-commerce market in China is experiencing a slowdown in growth, but there remains significant long-term potential demand[110]. Operational Developments - The company has established deep strategic partnerships with major e-commerce platforms such as JD.com, Tmall, Douyin, and Pinduoduo, enhancing its market influence[47]. - The company has invested in live e-commerce and short video sectors, operating nearly 4,000 square meters of live streaming bases and 41 live streaming rooms in key cities[50]. - The company has developed customized products in collaboration with leading brands, enhancing its profitability and aligning with diverse consumer trends[51]. - The company has established a digital supply chain system with a total warehouse area of over 60,000 square meters, capable of handling a peak daily shipment volume of 40,000 orders[58]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[4]. - The company acknowledges the potential impact of macroeconomic fluctuations on consumer spending and overall business performance[123]. - The company faces risks related to market competition, including potential price reductions by competitors to gain market share[117]. - There is a risk of consumer preference changes impacting the company's performance if it fails to adapt quickly[118]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with legal regulations, holding five shareholder meetings during the reporting period[131]. - The board of directors has been re-elected, ensuring compliance with legal requirements and maintaining independent operations[132]. - The company has a complete organizational structure that operates independently from its controlling shareholders[135]. - The company is committed to respecting the rights of stakeholders, including creditors, employees, and consumers, to promote sustainable development[134]. Employee and Talent Management - The company has focused on talent acquisition, hiring 238 new employees, with an average employee age of 28 years[66]. - The company has established a competitive compensation system to enhance employee performance and align with market standards, focusing on performance-driven goals[166]. - The company emphasizes talent development through innovative training programs to enhance team capabilities and industry standards[167]. Stock and Incentive Plans - The company has implemented the "Navigator Plan" employee stock ownership plan, repurchasing 8,335,900 shares, which accounts for 1.16% of the total share capital[66]. - The "Navigator Plan (Phase II)" stock incentive plan has successfully unlocked 480,000 restricted shares for 12 participants as of February 8, 2023[171]. - A total of 66,800 restricted shares were repurchased and canceled for 4 departed incentive participants, approved by the shareholders' meeting on May 16, 2023[172]. Internal Control and Audit - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate operational risks and ensure stable operations, with updates to various internal regulations throughout 2023[193][194]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[198]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the company's consolidated financial statements[196].

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-030 新华都科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日披露 了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年年度业绩说明会，具体 情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00。 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 4、公司出席人员：董事长、总经理倪国涛先生；董事、董事会秘书郭建生 先生；财务总监张石保先生；独立董事张会丽女士；独立财务顾问主办人黄璇女 士（因特殊情况，参会人员如有调整，不再另行通知）。 二、投资 ...

新华都科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，依法 独立行使职权，对公司依法运作情况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况进行监督，以保证公司经营正常进行，维护公司和投资 者利益。现将监事会 2023 年的主要工作内容报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、《监 事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | 第五届监事会第 | 审议《关于"领航员计划（二期）"股权激励计 划预留部分限制性股票第一个限售期的解除限售 | | | | | | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 10-11 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新华都公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕13-11 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新华都公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新华都公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新华都公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

新华都科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算情况报告 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体情况如下： 一、经营成果方面 1、营业总收入 本年实现营业总收入 282,392.16 万元，比去年同期的 302,189.94 万元，下 降 19,797.78 万元，降幅 6.55%，其中： （1）主营业务收入 274,699.18 万元，较去年同期的 289,173.82 万元,下降 14,474.65 万元，降幅 5.01%； （2）其他业务收入 7,692.99 万元，较去年同期 13,016.11 万元,下降 5,323.13 万元，降幅 40.90%。 2、营业总成本 本年营业总成本为 260,482.62 万元， 其中： （1）营业成本 210,742.48 万元； （2）税金及附加 784.26 万元； （3）销售费用 38,524.38 万元； 3、营业利润 本年实现营业利润 22,589.76 万元，比去年同期的 23,867.91 万元,减少 1,278.15 万元。 4、净利润 本年实现净利润 19,959.78 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-031 新华都科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于2024年5月6日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都 大厦北楼7层召开2023年年度股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30； 网络投票时间：2024年5月6日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至202 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-029 新华都科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，公司对预计 存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额、拟计入报告期间等 本次拟冲回计提应收账款坏账准备 622.20 万元，计提其他应收款坏账准备 2,395.09 万元，计提存货跌价准备 121.60 万元。其中： 1、应收账款： 金额单位：万元 | 资产名称 | 应收账款 | | --- | --- | | 账面余额 | 58,641.43 | | 资产可收回金额 | 50,746.76 | | 坏账准备余额 | 7,894.68 | | 资产可收回金额的计算过程 | ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—17 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 14-15 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 16-17 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 18—96 页 | 四、附件………………………………………………………… 第 97—100 页 （一 ...

目 录 | 页 | | --- | | 1—2 | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕13-10 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 ...