建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-031 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第三次临时会议于 2024 年 6 月 19 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会提名委员会提名，提名宋宗宇先生、李聪波先生为公司第七届董事 会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。宋宗宇先 生、李聪波先生简历详见附件。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及 独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-029 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-030 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议，公司决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）14:30 在公司会议室 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李聪波作为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人建设工业集团（云南）股份有限公司董事会提名李 聪波为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人建设工业集团（云南）股份有限公司董事会现就提名宋宗宇为建设工业集 团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人建设工业集团（云南）股份有限公司董事会现就提名李聪波为建设工业集 团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋宗宇作为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人建设工业集团（云南）股份有限公司董事会提名宋 宗宇为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 杨新民先生、曹兴权先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项 职责。本公司及董事会对杨新民先生、曹兴权先生在任职期间为公司作出的贡献表示 衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 1 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-028 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事杨新民先生、曹兴权先生递交的书面辞职申请，杨新民先生因工作原因申请辞 去公司第七届董事会独立董事、提名委员会召集人、战略与投资委员会委员职务，曹 兴权先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、 审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，杨新民先生、曹兴权先生将不再担 任公司任何职务。 杨新民先生、曹兴权先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所 占的比例不符合《上市公司独立董事 ...

二、董事会会议审议情况 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-027 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第二次临时会议于 2024 年 5 月 24 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 附件： 刘科言先生简历 刘科言，男，中国国籍，1987年12月出生，毕业于中北大学武器系统与发射工程 专业，南京理工大学兵器工程领域工程硕士，正高级工程师。曾任重庆建设工业（集 团）有限责任公司技术中心副主任、主任，科研管理 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年4月 16日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2024年4月 18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 建设工业集团（云南）股份有限公司： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘革律师、白猗歆律师出席贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神 ...