2025 年 4 月 22 日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行股权减值测试 所涉及持有的重庆耐世特转向系统有限公司 50%股东部分权益、 重庆建设工业（集团）有限责任公司 及四川华庆机械有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2025）第 B00125 号 （共 1 册第 1 册） 银信资产评估有限公司 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路 99 号久事商务大厦 9 楼 电话：021-63391088 传真：021-63391116 电子邮箱：valuer@yinxincpv.com | 报告编码: | 3131020026202500799 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-B00041 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2025) 第B00125号 | | 报告名称: | 建设工业集团(云南) 股份有限公司拟进行股权减值测试所涉及 持有的重庆耐世特转向系统有限公司50%股东部分权益、重庆建设 | | | 工业(集团)有限责任公司及四川华庆机械有限责任公司股 ...

关于建设集团工业（云南）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11624 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public accountants LlP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZG11624号 建设工业集团(云南)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的建设工业集团(云南)股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订 》》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 --- 主板上市公司规范运作》以及 ...

关于建设工业集团（云南）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11625 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms/ . 目 录 第 1 -2 页 关于建设工业集团（云南）股份有限公司非经 o 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 报告 第 1 -7 页 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度 ● 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11625 号 建设工业集团（云南）股份有限公司全体股东: 我们审计了建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动 ...

关于建设工业集团(云南)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产业绩承诺期满减值测试的 专项审核报告 目录 第 1 -2 页 ● 关于建设工业集团(云南)股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产业绩 承诺期满减值测试的专项审核报告 第 1-5 页 ● 建设工业集团（云南）股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺 期满减值测试报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产业绩承诺期满减值测试 的专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 信会师报字[2025]第 ZG11628 号 信会师报字[2025]第 ZG11628 号 建设工业集团（云南）股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，建设 工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈旭 东、宋宗宇、李聪波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 本人曹兴权作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事（已离任，报告期内任职时间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 7 月 15 日）， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。因个人原因，本人 2024 年 6 月 6 日向公司董事会提出申请，辞去公司独立董 事、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务，但因本人辞 职，导致公司董事会、董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事人数占比不符合《公司法》及《公司章程》的规定，本人实际履职至 2024 年 7 月 15 日，现将本人 2024 年任职期内履职情况报告如下： 一、基本情况 曹兴权，男，中国国籍，1971 年 6 月生，法学博士、博士后，法学教授，兼职律 师。拥有多年 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人宋宗宇，经建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会选举，于 2024 年 7 月 15 日起担任公司第七届董事会独立董事。经董事会决议， 自 2024 年 7 月 22 日起，担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名 委员会委员。任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期内履职情况报告如下： 一、基本情况 宋宗宇，男，中国国籍，1968 年 7 月出生，毕业于西南政法大学民商法学专业， 西南政法大学法学博士，重庆大学管理学博士后。曾任重庆建筑高等专科学校讲师， 重庆大学法学院副教授。现任重庆大学法学院教授、博士生导师、博士后合作导师、 民商法学科负责人，重庆大学 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨新民作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事（已离任，报告期内任职时间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 7 月 15 日）， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。因个人原因，本人 2024 年 6 月 5 日向公司董事会提出申请，辞去公司独立董 事、战略与投资委员会委员及提名委员会召集人职务。但因本人辞职，导致公司董事 会、战略与投资委员会、提名委员会中独立董事人数占比不符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本人实际履职至 2024 年 7 月 15 日，现将本人 2024 年任职期内履职情 况报告如下： 一、基本情况 杨新民，男，中国国籍，1960 年 8 月生，毕业于重庆师范 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人陈旭东作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 陈旭东，男，中国国籍，1963 年 12 月生，毕业于云南财经大学会计学专业，云南 财经大学教授，中国会计学会资深会员。曾任云南财经大学司法鉴定中心副主任。现 任云南财经大学教育发展基金会监事，一心堂药业股份有限公司独立董事。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 1 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 | 董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 席董事 | 以通讯 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，我们作为建 设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 4 月 22 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审阅了拟提 交至公司第七届董事会第九次会议审议的《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的议案》《关于公司 2024 年度兵器装备集团财务有限责任公司存 款、贷款等金融业务情况的议案》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评 估报告的议案》的内容，基于独立判断的立场，发表如下审查意见： 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联 交易的议案时，关联董事应按规定回避表决。 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 三、关于对兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的审查意见 兵装财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营 ...