浙富控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年八月 浙富控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强和规范浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、 行政法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-086 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）和网络投票中的一种表决方式，表决 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-080 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日 常关联交易预计额度的议案》 现根据公司实际业务发展及日常生产经营的需要，同意公司及其控股子公司追加 与关联方广东自立环保有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度，追加后 2024 年度 日常关联交易预计总额度为 202,000 万元人民币。 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议全票审议通过了该议案。 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会 议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 ...

浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 | 2024 年 月占用累计 | 1-6 | 2024 年 月往 | 2024 年 | 2024 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 初占用资金 | 发生金额 | | 1-6 来资金的 | 1-6 月偿 | | 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | | 利息 | 还累计发 | | 往来资金 | 原因 | | | | | | | | | | | 生金额 | | 余额 | | | | | | | | | 息） | | （如有） | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | ...

浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二四年八月 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为公司战略发展需要,增强公司核心竞争能力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙富 控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第 2 页，共 4 页 (一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议； (二)对公司重大投资决策进行研究并提出建议； (三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (四)对以上事项的实施进行检查； 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第九条 公司战略委员会对公司的发展战略规划、重大投资方 ...

浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管 人员)金静静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受外部环境、市场情况等 影响，存在一定不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。 《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为本公司的指定 信息披露媒体，公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。敬请投资者注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |- ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-085 浙富控股集团股份有限公司 关于公司使用阶段性闲置自有资金购买 2、投资额度及投资品种 公司及控股子公司使用最高额度合计不超过 15 亿元的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 3、投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。有效期内，公司及控股子公司根据闲 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司阶段性闲置自有 资金购买短期性的金融机构理财产品，以更好地实现公司现金的保值、增值，保障公司 及全体股东的利益。 金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金 购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用最高额度合计不超过人 民币 15 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）金融 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-083 浙富控股集团股份有限公司 关于为公司控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资 助额度的议案》，关联董事孙毅先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规 的有关规定，为保证公司各子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的 情况下，同意公司及子公司向合并报表范围内控股子公司提供总额不超过人民币 50,150 万元的财务资助。该事项尚须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，期限自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 一、财务资助事项基本情况 1、财务资助对象（具体公司明细见附件）： （4）被资助对象的其他股东的基本情况及其出资比例详见附 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-081 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘 承东先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限 公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司 2024 年 半年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-082 浙富控股集团股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 全票同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向持股 5%以上股东叶标先生控制 的广东自立环保有限公司（以下简称"广东自立"）及其一致行动人叶瑜婷女士控制的 浙江工企环保集团有限公司（以下简称"浙江工企"）、甘肃叶林环保科技有限公司（以 下简称"甘肃叶林环保"）1采购原材料，预计该项日常关联交易 2024 年度交易总金额 为 198,300 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在《证券时报》及巨 潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-020）。 现根据公司实际业务发展及日常 ...