浙富控股集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-044 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席潘承东先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会 工作报告》 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告》 全文及其摘要 经审 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,183,922,129 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分 配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。 浙富控股集团股份有限公司 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-046 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 49,357,665.93 元，按 10%提取法定盈 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-047 浙富控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计 提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规及 公司相关制度计提资产减值准备，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。 一、计提资产减值准备的情况概述 为真实、准确、客观地反映公司财务状况和资产情况，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》的规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备，公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 217,483, ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-051 浙富控股集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）交易方式 重点内容提示： 1、为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临 的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，浙富控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟在自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会 召开之日期间任意时点余额不超过 1 亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度 内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。公司拟开展的外汇 衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等或上述产品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以 包括上述基础资产的组合。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-050 浙富控股集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更。本次会计政策变 更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 - 1 - 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的主要内容 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）相关文件要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》财会〔2023〕21 号，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 ...

浙富控股集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟继续使用自有资金开 展外汇衍生品交易业务。 一、公司开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司在日常经营及投融资活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市 场风险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业 务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增 强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）投资金额 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，在自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日期间任意时点累计余额不超过 1 亿美元（若涉及其他币 种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。 （二）交易方式 公司仅与经营稳健、资信良好、具有合法资质的银行等金融机构从事外汇衍生品交 易业务，以规避可能产生的信用风险。 （四）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、 结构 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-049 浙富控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘用期为一年，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机 构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽 职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。 为保证审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张陶勇 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张陶勇先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学硕 士。现任本公司独立董事，浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非 执业会员，兼任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化工股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他任何职务 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何圣东先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。 现任本公司独立董事，传化智联股份有限公司独立董事、浙江喜尔康智能家居股 份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司独立董事，历任中共浙江省委 党校副主任、副教授、主任、教授等。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——何圣东 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事 ...