证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-105 浙富控股集团股份有限公司 关于追加 2023 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于追加2023年度担保额度预计的议案》。 根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议、 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》，同意公司 2023 年度对 7 家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额 度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过 58 亿元人民币，期限为自 2022 年度股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司分别于 2023 ...

| 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | | 为：…… | 为：…… | | （五）公司董事会结合公司具体经营情 | （五）公司董事会结合公司具体经营情 | | 况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司 | 况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司每 | | 每年利润分配预案，并经公司股东大会表决 | 年利润分配预案，并经公司股东大会表决通 | | 通过后实施。公司董事会审议现金分红具体 | 过后实施。公司董事会审议现金分红具体方 | | 方案时，应当认真研究和论证公司现金分红 | 案时，应当认真研究和论证公司现金分红的 | | 的时机、条件和最低比例及其决策程序要求 | 时机、条件和最低比例及其决策程序要求等 | | 等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开 | 事宜。董事会在决策和形成利润分配预案时， | | 披露。董事会在决策和形成利润分配预案时， | 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 | | 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 | 点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面 | | 点、独立董事意见 ...

浙富控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，强化对董事会和总经理及其他高级管理人员级别的约束和监督，提 高 公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")等国家有关法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称 "《独董管理办法》") 及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人， 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整 体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

浙富控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《浙富控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定, ...

浙富控股集团股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《浙富控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

浙富控股集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 2 页，共 40 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第 3 页，共 40 页 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙富控股集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的 ...

浙富控股集团股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对总经理及其他高级管理人员级别的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙富控股集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控 制度及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定的独立董 事担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五 ...

浙富控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 浙富控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《规范运作指引》"）《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法 律、法规、规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； ...

浙富控股集团股份有限公司 对外担保制度 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 （二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前 景； （三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情 形； 第 2 页，共 10 页 第四条 公司对外担保实行 ...

浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加 会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会 议审议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙富控股集 团股份有限公司章程>的议案》 同意公司修订的《浙富控股集团股份有限公司章程（2023 年 12 月）》。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-104 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...