证券研究报告 水晶光电 (002273 CH) | --- | --- | |---------------------------------------|----------------------------------------| | | | | 研究员 | 王心怡 | | SAC No. S0570523110001 SFC No. BTB527 | xinyi.wang@htsc.com +(86) 21 2897 2228 | 基本数据 | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------| | | | | | | | 目标价 ( 人民币 ) | 23.80 | | 收盘价 ( 人民币 截至 8 月 21 日 ) | 18.15 | | 市值 ( 人民币百万 ) | 25,240 | | 6 个月平均日成交额 ( 人民币百万 ) | 823.59 | | 52 周价格范围 ( 人民币 ) | 9.09-20.65 | | BVPS ( 人民币 ) | 6.13 | 股价走势图 (15) 16 47 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 ESG 工作细则 浙江水晶光电科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，全 面提升 ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《企业环境信息依法披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 ESG 即环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）， 是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和评价标准，也是影响投资者 决策以及衡量企业可持续发展能力的关键因素。它将企业发展对环境社会的外部 影响内部化，将公共利益引入企业价值体系，更加注重企业经济活动与环境社会 建设的动态平衡和持续发展。 第三条 公司 ESG 管理工作应当遵循下列原则： 浙江水晶光电科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作细则 二〇二四年八月 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）069 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议决议决定，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 7、出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 议事规则 二〇二四年八月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持 续发展委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略及 ESG 相关事宜的 专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资以及 ESG 相关事宜进行可行性研究， 向董事会报告工作并对董事会负责。 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第七条 战略 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）064 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议通知 于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事 会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、 法规、规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （3）监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）067 号 如以公司现有总股本 1,390,632,221 股扣除公司回购专户上已回购股份 15,982,555 股 后的股本总额 1,374,649,666 股为基数计算，预计派发现金股利 137,464,966.60（含税）, 具体金额以实际派发情况为准。 二、 利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，与公司 所处发展阶段和经营业绩相匹配。公 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）068 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于设立 ESG 治理架构的公告 1、审议批准公司 ESG 目标和战略规划； 2、审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3、授权战略与可持续发展委员会统筹 ESG 治理工作； 4、审议批准公司 ESG 报告，以及 ESG 治理重大信息的公开披露； 5、审议具有重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。 二、战略与可持续发展委员会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 20 日召开了第六届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立 ESG 治理架构的议案》。主要内容如下： 为规范公司环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效 运行，全面提升 ESG 履责能力，经公司研究决定，公司搭建由董事会、战略与可持续发展委 员会、ESG 联合工作小组构成的 ESG 治理架构，成员及职责如下。 一、董事会 董事会为公司 ESG ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）066 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二十四次会议以及第六届监事会第十七 次会议，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将公司募 集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）063 号 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 2024 年半年度报告全文及其摘要（公告编号：（2024）065 号），详见信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人， 会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营 ...