国投证券股份有限公司 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"或"公司"）2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，对水晶光电 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕521 号），公司由主承销商国投证券股 份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,943,889 股，发行价为每股人民币 13.01 元，共计募集资金 2,249,999,995.89 元，坐扣承 销和保荐费用 33,949,99 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | | | 审 计 报 告 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3390 号 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 目 录 我们鉴证了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供水晶光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为水晶光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 水晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 二○二五年四月 浙江水晶光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资和控股子公 司的委托理财业务，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增 加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本型理财产品买卖的理财行为。 第三条 公司从事委托理财的原则为： （一）委托理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资 需求。 （二）委托理财交易的标的为保本型产品且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。 （三）公司进行委托理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得 与非正规机构进行交易。 （四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。 当提交股东大会审议。 第五条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 张宏旺：男，中国国籍，1968 年 5 月出生，无境外长期居留权，上海财经大学 MBA，英 国特许公认注册会计师（ACCA）。历任赫伯罗特船务有限公司、斯派莎克工程有限公司、沃 尔沃遍达中国、菲亚特克莱斯勒中国代表处、蔚然（江苏）投资有限公司 CFO，深圳宝能新 能源汽车集团副总裁；现任江苏库仑力科技产业发展有限公司董事长、重庆贝思远新能源有 限公司董事长以及本公司独立董事。 报告期内，本人符合 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 浙江水晶光电科技股份有限公司 方刚，男，中国国籍，1970 年 9 月出生，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工 程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士，教授。1992 年 8 月至 1995 年 9 月任职于中国电子信 息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司；1995 年 9 月至 2001 年 6 月 任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001 年 7 月至 2004 年 6 月任星际（杭州）网络技术 有限公 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控 制制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独 立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）出席公司会议及投票情况 2024 年本人认真参加了公司召开的董事会，积极履行独立董事的义务。本人认为 2024 年度公司相关董事会和股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。本人对 2024 年度公司各次董事会会议审议的相关议案，经认真审议后均表示赞成，没有提出异议。 报告期内出席董事会具体情况如 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人基本情况 甘为民：男，中国国籍，1966 年 6 月出生，无境外长期居留权，法学硕士，高级律师。 历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师 事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、 浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、 浙江省企业法律顾问协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员。现任北京竞天公诚（杭州）律师 事务所合伙人、浙江省商 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 内部规定的要求，在董事会和公司经营管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的 精神，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，对公司董事、高 级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权 益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 4、2024年8月20日召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年半年度 报告》及其摘要、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2024年半 年度利润分配的预案》共三项议案，其中《关于2024年半年度利润分配的预案》提交股东大 会审议批准。 5、2024年10月28日召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2024年第三 季度报告》一项议 ...

Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | | 卓越治理，筑牢发展基石 | | | --- | --- | --- | | �� | 夯实党建基础 | �� | | �� | 规范公司治理 | �� | | �� | 保护投资者权益 | �� | | �� | 践行商业道德 | �� | | �� | 以人为本，构建和谐职场 | �� | | --- | --- | --- | | �� | 职业健康与安全 | �� | | �� | 保护员工合法权益 | �� | | �� | 员工培训与发展 | �� | | �� | | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 走进水晶光电 | | ESG管理 | | 公司简介 | �� | ESG目标与愿景 | | 发展战略 | �� | ESG治理 | | 企业文化 | �� | 利益相关方沟通 | | 企业荣誉 | �� | 重要性议题管理 | | 发展历程 | �� | | | 展望未来 | | --- | | 附录一:指标索引表 | | 附录二:意见反馈表 | | 07 | | | --- | - ...