浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江水晶 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李宗彦、甘为民、 张宏旺、方刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）022 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议以及第六届监事会第十九 次会议，审议通过了《2024 年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集资金 2024 年度 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）026 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议决议决定，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、 股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）019 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议通知 于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 8 日上午 10:45 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《 ...

审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为公司本次对募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，符合公司经营发展需要，能够降低公司财务成本，有利于提高公司募集资金使用效率。 本次节余募集资金永久补充流动资金，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相 改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，公司独立 董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，同意将该事 项提交公司董事会审议。 浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 3 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举方刚先生 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）018 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 8 日上午 08:45 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中独立董事张宏旺先生以通讯方式出席会议。会议由董事长林敏先生主持，第六 届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cn ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）021 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 二、 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现的净利润为 1,057,128,585.19 元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定提取 10%法定盈余公积金 105,712,858.52 元，加上年初未分配利润 1,730,919,404.99 元，减去 2024 年度分派的现 金红利 549,934,866.40 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合计可供股东分配的利润为 2,132,400,265.26 元。 2、结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长 的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,221 股扣 除公司回购专户上已回购股份 15,232,555 股后的总股本 1,375,399,666 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 ...

水晶光电（002273）公告，2024年营业收入62.78亿元，同比增长23.67%。归属于上市公司股东的净利 润10.3亿元，同比增长71.57%。基本每股收益0.75元/股，同比增长74.42%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利2元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

2024 年年度报告 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 披露时间：2025 年 4 月 10 日 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 （注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号） 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人（会计主 管人员）郑萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之 可能面对的风险"，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关 注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,22 ...

4月3日，水晶光电股票盘中跌停，浙江水晶光电科技股份有限公司致力于成为"全球卓越的一站式光学解决方案专家",提供从元器件到模组及解决方案的一 站式专业服务。 财报显示，兴证全球基金旗下2只基金进入水晶光电前十大股东，持股比例为3.26%。其中兴全合润混合(LOF)去年四季度减持，兴全合宜混合(LOF)A去年四 季度减持。 兴全合润混合(LOF)、兴全合宜混合(LOF)A基金经理分别为谢治宇、薛怡然。 简历显示，谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基 金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理 (2021年10月20日至2023年8月28日)。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理。 | O 基金经理 : 谢治宇 | | | | | | | | | | ...